1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/03/11
二、股東會召開日期：114/06/26
三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1.一一三年度營業報告。
2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.一一三年度營業報告書暨財務報表案。
2.一一三年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)
(二)、停止過戶起始日期:114/04/28
(三)、停止過戶截止日期:114/06/26
(四)、依據公司法第172條之1之規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間:自114年3月17日起至114年3月27日止受理股東提案申請。
受理處所:本公司財會部(地址：桃園巿平鎮區中興路平鎮段458號9樓)。

1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期:114/03/11
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):749,913
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,621
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,526
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,021
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,051
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,051
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
(11)期末總資產(仟元):1,078,210
(12)期末總負債(仟元):255,094
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):823,116
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年度財務報告相關資訊，將
於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:114/03/11
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,495,440
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/08/23
2.發生緣由:公告本公司法人董事改派代表人
(1)發生變動日期:113/08/23
(2)法人名稱:華冠通訊(股)公司
(3)舊任者姓名:周照程
(4)舊任者簡歷:華冠通訊(股)公司總經理
(5)新任者姓名:李森田
(6)新任者簡歷:華冠通訊(股)公司董事長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:113/05/15~116/05/14
(9)新任生效日期:113/08/23
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/06
2.發生緣由:本公司董事會通過113年第二季財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期:113/08/06
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/06
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,610
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,045
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,289
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,812
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,123
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,123
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
(11)期末總資產(仟元):1,063,608
(12)期末總負債(仟元):258,885
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):804,723
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司113年第二季財務報告相關資訊，將
於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/07/23
2.發生緣由:本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:
(1).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2).舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
(3).新任者姓名及簡歷:
獨立董事: 張世宗 / 神達會計師事務所會計師
獨立董事: 吳中立 / 亞洲水泥（中國）控股公司執行董事
獨立董事: 王銘鴻 / 中國人造纖維(股)公司業務部經理
(4).異動情形:113/5/15股東會，董事提前全面改選。
(5).異動原因:113/5/15股東會，董事提前全面改選。
(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/08~114/06/07
(7).新任生效日期:113/07/23
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蘇元良/華信光電科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
5.異動原因:董事提前全面改選
6.新任生效日期:113/05/17
7.其他應敘明事項:無