1.事實發生日:115/08/05
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨
時會重要決議事項
一、股東臨時會決議日期：115/08/05
二、報告事項
修訂誠信經營作業程序及行為指南。
三、討論事項
(一)本公司修訂「公司章程」案。
(二)本公司修訂「取得或處分資產作業程序」、「為他人背
書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。
(三)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全
數放棄優先認購權利案。
四、選舉事項
增補選獨立董事案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：.
職稱 　 姓名 當選得票選舉權數
獨立董事 陳志堅 16,205,607權
獨立董事 黃仕翰 14,922,511權
獨立董事 周珊珊 13,503,161權
獨立董事 陳志恒 12,220,065權
五、其他議案
解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/05
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：陳志堅/日盛聯合會計師事務所 會計師
獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所 負責人
獨立董事：周珊珊/陽明交通大學環境科技及智慧
系統研究中心 執行長
獨立董事：陳志恒/國立臺北科技大學 教授
4.異動原因:新任。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：陳志堅：0股
獨立董事：黃仕翰：0股
獨立董事：周珊珊：0股
獨立董事：陳志恒：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:115/08/05
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:增選4席獨立董事，現任
監察人於審計委員會成立時立即解任。

1.事實發生日:115/08/05
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置
薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：陳志堅/日盛聯合會計師事務所 會計師
獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所 負責人
獨立董事：周珊珊/陽明交通大學環境科技及智慧
系統研究中心 執行長
獨立董事：陳志恒/國立臺北科技大學 教授
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自
115/08/05至118/04/29，與本屆董事會任期相同。

1.股東會決議日:115/08/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：陳志堅
(2)獨立董事：黃仕翰
(3)獨立董事：周珊珊
(4)獨立董事：陳志恒
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事：陳志堅
日盛聯合會計師事務所 會計師
(2)獨立董事：黃仕翰
德益法律事務所 負責人
德益策略公關顧問(股)公司 代表人
醫龍資本投資管理顧問(股)公司 代表人
巨有科技(股)公司 獨立董事
影一製作所(股)公司 獨立董事
無限維度管理顧問(股)公司 監察人
冠亞生技股份有限公司 獨立董事
引航控股(股)公司 監察人
(3)獨立董事：周珊珊
陽明交通大學環境科技及智慧系統研究中心 執行長
崑鼎綠能環保股份有限公司 獨立董事
基士德科技股份有限公司 董事
(4)獨立董事：陳志恒
國立臺北科技大學 教授
4.許可從事競業行為之期間:115/08/05~118/08/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
過半數股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/05
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會，
監察人自然解任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:115/08/05
(2)舊任者姓名及簡歷：
監察人：黃證肇/本公司監察人
監察人：林文欽/本公司監察人
(3)新任者姓名及簡歷:不適用
(4)異動原因：本公司設置審計委員會取代監察人職權，
原監察人立即解任。
(5)新任監察人選任時持股數：不適用。
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/4/30至118/04/29。
(7)新任生效日期：不適用。
(8)同任期監察人變動比率：不適用。

1.發生變動日期:115/08/05
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：陳志堅/日盛聯合會計師事務所 會計師
獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所 負責人
獨立董事：周珊珊/陽明交通大學環境科技及智慧
系統研究中心 執行長
獨立董事：陳志恒/國立臺北科技大學 教授
4.異動原因:新任。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：陳志堅：0股
獨立董事：黃仕翰：0股
獨立董事：周珊珊：0股
獨立董事：陳志恒：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:115/08/05
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:增選4席獨立董事，現任
監察人於審計委員會成立時立即解任。

1.事實發生日:115/08/05
2.發生緣由:增選獨立董事，由全體獨立董事組成
審計委員會。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：陳志堅/日盛聯合會計師事務所 會計師
獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所 負責人
獨立董事：周珊珊/陽明交通大學環境科技及智慧
系統研究中心 執行長
獨立董事：陳志恒/國立臺北科技大學 教授
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自
115/08/05至118/04/29，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:115/07/24
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」
第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司115年現金增資發行普通股2,200,000股，每股認購價格新台幣170元，
實收股款總金額新台幣374,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115/7/24為現金增資基準日。

1.事實發生日:115/07/21
2.發生緣由:本公司115年現金增資認股原股東及
員工繳款截止期限於115年7月21日下午3點30分截止
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理。
(2)本公司115年度現金增資原股東及員工認股股款催告
繳款期限自115年7月22日至115年8月24日下午3點30分止，
未繳納股款之股東及員工，即喪失其權利。
(3)本公司採無實體方式發行股份，若股東及員工已於催繳
期間繳足股款者，依臺灣集中保管結算所規定，將所認
購之股數配發至該股東及員工之登錄專戶中，發放日另
行公告。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：中國信託
商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段
83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/21
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 盧宗隆 204,539 100%
董事 黃臆儒 135,193 100%
董事 永盛昌投資股份有限公司 54,105 100%
董事 江琳投資有限公司 90,461 100%
董事 張耿榕 3,353 100%
監察人 黃證肇 70,206 100%
監察人 林文欽 2,718 100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，
授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.發生緣由:
(1)董事會或股東會決議日期:115年06月18日
(2)投資計畫內容: 彰化新工廠建置投資案
(3)預計投資金額: 新台幣3.7億元
(4)預計投資日期: 按計畫時程投入
(5)資金來源: 自有資金及銀行融資
(6)具體目的:因應公司產品市場需求成長，為擴增產能且擁有穩定高效的生產
基地而規畫籌建新廠。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：中華民國115年6月18日
(2)股東會召開日期：中華民國115年8月5日（星期三）上午十時整
(3)股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)召集事由
一、報告事項：修訂誠信經營作業程序及行為指南
二、討論事項：
I.本公司修訂「公司章程」案。
II.本公司修訂「取得或處分資產作業程序」、「為他人背書保證作業程序」、
「資金貸與他人作業程序」案。
III.辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
三、選舉事項：增補選獨立董事案。
四、其他議案：解除董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議:
(6)因應措施:
(7)其他應敘明事項:
一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時
會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書
將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、
身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢(電
話：(02)2311-1838)。
二、依據公司法192條之1規定辦理，受理提名獨立董事候選人名單，持有本公司已發
行股份總數達1%以上之股東得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單，
受理期間為115年6月22日起至115年7月2日止，受理提名處所為本公司董事長室
(地址新竹縣竹北市台元二街10號10樓之8)。有意提名之股東務必請於115年7月
2日17時前提出﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事
候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式﹞。
三、本次股東臨時會未發放紀念品。
四、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
(8)特此公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：115/05/08
(2)增資資金來源：現金增資發行新股
(3)發行股數：普通股2,200,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：計新台幣374,000,000元
(6)發行價格：新台幣170元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%，
計330,000股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之85%，計1,870,000股由原股東按認股
基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：由原股東依認股基準日股東名簿所
載持股比例認購，每千股可認購78.47448949股，認購不足一股之畸零股，由
原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認
購，原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定
人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
(13) 本次增資相關作業擬如下：
A.最後過戶日：115年07月06日。
B.股票停止過戶期間：115年07月07日至115年07月11日。
C.現金增資認股基準日：115年07月11日。
D.原股東及員工認股繳款期間：115年07月15日至115年07月21日。
E.特定人認股繳款期間：115年07月22日至115年07月24日。
F.增資基準日暫定：115年07月24日。
(14)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：115年06月17日
(15)委託代收價款機構：中國信託商業銀行敦南分行
(16)委託存儲專戶機構：臺灣銀行股份有限公司北大路分公司
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及
發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金
運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令
規則修正、或因應客觀環境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。