1.發生變動日期:114/09/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：葉秋枝
董事：吳建銘
董事：吳伊津
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生
監察人：佐彰企業(股)有限公司 代表人：吳伊敏
監察人：劉昱廷
董事：葉秋枝/佐嘉企業(股)公司董事長、佐彰企業(股)公司董事長
董事：吳建銘/佐茂(股)公司總經理、佐嘉企業(股)公司監察人
董事：吳伊津/京元電子(股)公司副理
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉/桓鼎(股)公司董事長及總經理
、聯艇營造(股)公司董事長
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生/桓鼎(股)公司董事
、桓鼎(股)公司董事長
監察人：佐彰企業(股)有限公司 代表人：吳伊敏/飛天科技(股)公司董事
、飛子科技(股)公司董事
監察人：劉昱廷/桓鼎能源(股)公司會計主管、統量電能(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：葉秋枝
董事：佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦
董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生
獨立董事：李門騫
獨立董事：林志成
獨立董事：蔡政言
獨立董事：田嘉昇
董事：葉秋枝/佐嘉企業(股)公司董事長、佐彰企業(股)公司董事長
董事：佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦/佐茂(股)公司採購部副理
董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩/飛天科技(股)公司董事長
、茂利(股)公司董事長
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉/桓鼎能源(股)公司董事長
及總經理、聯艇營造(股)公司董事長
董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生/桓鼎能源(股)公司董事
、桓鼎能源(股)公司董事長
獨立董事：李門騫/李門騫律師事務所 律師
獨立董事：林志成/群益期貨股份有限公司 獨立董事
獨立董事：蔡政言/淡江大學國際企業學系 教授
獨立董事：田嘉昇/陽光會計師事務所 會計師
4.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：葉秋枝，2,102,404股
董事：佐嘉企業(股)公司代表人：吳冠邦，5,197,500股
董事：佐彰企業(股)公司代表人：吳建瑩，1,597,982股
董事：桓鼎能源(股)公司代表人：莊宏偉，9,324,000股
董事：桓鼎能源(股)公司代表人：陳帝生，9,324,000股
獨立董事：李門騫，0股
獨立董事：林志成，0股
獨立董事：蔡政言，0股
獨立董事：田嘉昇，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
7.新任生效日期:114/09/12
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/12
2.發生緣由:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：李門騫/李門騫律師事務所 律師
獨立董事：林志成/群益期貨股份有限公司 獨立董事
獨立董事：蔡政言/淡江大學國際企業學系 教授
獨立董事：田嘉昇/陽光會計師事務所 會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.事實發生日:114/09/12
2.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會重要決議
一.臨時股東會日期:114/9/12
二.重要決議事項:
(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。
(二) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，
並更名為「董事選舉辦法」案。
(三) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四) 通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。
(五) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(七) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源
，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。
(八) 通過本公司董事全面改選案。
(九) 通過本公司解除新任董事(包含法人及其代表人)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/12
2.發生緣由:114年第一次股東臨時會全面改選董事，
由全體獨立董事組成薪資報酬委員會。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：李門騫/李門騫律師事務所 律師
獨立董事：林志成/群益期貨股份有限公司 獨立董事
獨立董事：蔡政言/淡江大學國際企業學系 教授
獨立董事：田嘉昇/陽光會計師事務所 會計師
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/09/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:葉秋枝小姐
佐嘉企業(股)有限公司董事長/佐彰企業(股)有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:葉秋枝小姐
佐嘉企業(股)有限公司董事長/佐彰企業(股)有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選，董事會推舉新任董事長。
6.新任生效日期:114/09/12
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/09/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩
(2)董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉
(3)董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:114/09/12~117/09/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年9月12日第一次
股東臨時會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/03
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告。
3.因應措施:本公司114年度現金增資發行新股3,266,500股，
每股認購價格新台幣27元，
總計募集資金新台幣88,195,500元整，業已收足股款。
增資基準日:114年9月3日。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/26
2.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳納期限已於114年8月26日截止
，惟仍有部份原股東尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，
自114年8月27日至114年9月30日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至臺灣銀行前鎮分行
及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：
福邦證券股份有限公司股務代理部
(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)23836888)。
4.其他應敘明事項:無