1.董事會決議日:114/12/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳涵菁/本公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳涵菁/本公司副董事長
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:114/12/23
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.發生緣由:
重要決議事項一：通過本公司擬申請股票上市案
重要決議事項二：通過配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬提請原股東全數放棄優先認股案。
重要決議事項三：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
重要決議事項四：修訂「背書保證作業程序」部分條文案
重要決議事項五：修訂「股東會議事規則」部分條文案
重要決議事項六：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
重要決議事項七：全面改選董事(含獨立董事)案
重要決議事項八：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳毅航/本公司董事長
董事：陳涵菁/本公司副董事長
董事：李世強/本公司董事
董事：周志豪/本公司董事
董事：許淑真/本公司董事
董事：吳佩芸/本公司董事
監察人：黃建中/本公司監察人
監察人：卓大翔/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳毅航/本公司董事長
董事：陳涵菁/本公司副董事長
董事：陳林雋/本公司副總經理
董事：許偉洋/肯鑫電機股份有限公司董事長
獨立董事：江瑞坤/慧國工業股份有限公司董事、總經理
獨立董事：李美惠/新日興(股)公司獨立董事
獨立董事：張正明/金色三麥餐飲股份有限公司獨立董事
獨立董事：謝明珠/允盛機電室內裝修工程股份有限公司董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳毅航/3,509,364股
董事：陳涵菁/3,839,678股
董事：陳林雋/3,865,356股
董事：許偉洋/80,000股
獨立董事：江瑞坤/0
獨立董事：李美惠/0
獨立董事：張正明/0
獨立董事：謝明珠/0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
7.新任生效日期:114/12/23
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會

1.董事會決議日:114/12/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳毅航/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳毅航/本公司董事長
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:114/12/23
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/12/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳毅航/全香堂股份有限公司董事
董事：陳涵菁/全香堂股份有限公司董事、福利川菜餐廳股份有限公司董事
董事：陳林雋/全香堂股份有限公司董事、福利川菜餐廳股份有限公司董事長
、展翼實業股份有限公司董事長
獨立董事：張正明/金色三麥餐飲股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:114/12/23~117/12/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意之
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/23
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬
委員事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司於114年12月23日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：李美惠女士、江瑞坤先生、張正明先生、
謝明珠女士。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自114年12月23日起至本屆董事任期屆滿時止。
(3)本公司於114年11月12日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

1.事實發生日:114/12/23
2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事
擔任第一屆審計委員會委員
說明
1.事實發生日:114/12/23
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：江瑞坤/慧國工業股份有限公司董事、總經理
獨立董事：李美惠/新日興(股)公司獨立董事
獨立董事：張正明/金色三麥餐飲股份有限公司獨立董事
獨立董事：謝明珠/允盛機電室內裝修工程股份有限公司董事
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年11月12日董事會決議通過審計委員會組織規程。
(2)本屆審計委員會委員任期自114年12月23日至117年12月22日止，
同本屆董事會任期截止日

1.董事會決議日:114/12/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):監察人
3.舊任者姓名及簡歷:
監察人：黃建中/本公司監察人
監察人：卓大翔/本公司監察人
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:因應本公司設置審計委員會依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/18
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:(1)本公司114年現金增資發行普通股1,820,000股，每股認購價格
新台幣258元，實收股款總金額新台幣469,560,000元，
業已全數收足。
(2)本公司訂定114/12/19為現金增資基準日。

1.事實發生日:114/12/12
2.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳納期限已於114年12月12日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，
故本公司特此催告。
3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，
自114年12月15日至115年01月15日
下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，
持原繳款書至合作金庫商業銀行南桃園分行暨全國各地分行
辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)催繳期間繳款之原股東及員工，
俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
依其認購股數撥入認股人之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：
元大證券股份有限公司股務代理部
（地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號B1，
電話：02-25865859）。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/11
2.發生緣由:(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量
或理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 陳毅航 97,172 100%
副董事長 陳涵菁 106,318 100%
董事 李世強 1,024 100%
董事 周志豪 692 100%
董事 許淑真 1,799 100%
董事 吳佩芸 207 100%
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/13
2.發生緣由:本公司於114年10月16日經董事會及董事長簽呈決議通過，
辦理現金增資發行新股1,820,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣18,200,000元。
3.因應措施:
一、 本公司於114年10月16日經董事會及董事長簽呈決議通過，
辦理現金增資發行新股1,820,000股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣18,200,000元，
業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
114年11月12日證櫃新字第1140008814號函申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，公告本次增資發行新股有關事項如後：
(一)公司名稱：饗賓餐旅事業股份有限公司
(二)本公司所營事業如下：
A102060 糧商業
A101020 農作物栽培業
A102020 農產品整理業
A301030 水產養殖業
A401010 畜牧場經營業
A401020 家畜禽飼育業
A401040 畜牧服務業
C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
C104010 糖果製造業
C104020 烘焙炊蒸食品製造業
C114010 食品添加物製造業
C105010 食用油脂製造業
C106010 製粉業
C109010 調味品製造業
C110010 飲料製造業
C113020 酒類半成品製造業
C199010 麵條、粉條類食品製造業
C199020 食用冰製造業
C199030 即食餐食製造業
C199040 豆類加工食品製造業
C199990 未分類其他食品製造業
C201010 飼料製造業
F101050 水產品批發業
F101130 蔬果批發業
F102020 食用油脂批發業
F102170 食品什貨批發業
F201010 農產品零售業
F201020 畜產品零售業
F201030 水產品零售業
F202010 飼料零售業
F203010 食品什貨、飲料零售業
F203020 菸酒零售業
F501030 飲料店業
F501060 餐館業
F501990 其他餐飲業
G202010 停車場經營業
G801010 倉儲業
I101090 食品顧問業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)本公司所在地：桃園市大園區五青路150巷12號
(四)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事六人，監察人二人，
任期均為三年，連選得連任。
(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國91年04月24日，
最近一次修訂日期為民國114年10月08日。
三、原發行股份總額及每股金額：
本公司額定資本總額訂為新台幣880,000,000元，股份總數計88,000,000股，
每股面額新台幣10元，目前實收資本額計新台幣591,560,000元，
目前已發行股份總數計普通股59,156,000股，每股面額新台幣10元。
四、本次現金增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
(一)本次現金增資發行普通股計1,820,000股，每股面額新台幣10元，
總額為新台幣18,200,000元，本次現金增資每股發行價格訂為新台幣258元，。
(二)本次現金增資發行新股，依公司法第267條規定，保留10%（計182,000股）
由本公司員工承購，其餘90%（計1,638,000股）
由原股東按認股基準日股東名冊之股東持股比例認購，
每仟股可認購27.68949895股，認購不足、認購之零股，
由原股東自停止過戶日起至五日內自行至本公司股務代理機構辦理湊成整股認購；
原股東及員工放棄認購、認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(三)本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
五、增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為60,976,000股，
每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣609,760,000元，均為普通股。
六、增資計畫用途：因應整體經營環境之變化並充實營運資金。
七、股款繳納期間：
1.原股東及員工繳納期間：114年12月11日至114年12月12日。
2.特定人繳納期間：114年12月15日至114年12年18日。
八、委託代收股款機構：合作金庫商業銀行南桃園分行。
九、委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行青埔分行。
十、股票簽證機構：不適用(本次現金增資採無實體發行新股)。
十一、股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部
（地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號B1，電話：02-25865859）。
十二、 公開說明書分送計劃：本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外，
另陳列於本公司所在地，或請上網至公開資訊觀測站查詢。
十三、 茲訂民國114年11月28日為現金增資認股基準日，依公司法第165條規定，
自民國114年11月24日至114年11月28日停止股票過戶登記，
因最後過戶日民國114年11月23日適逢例假日，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國114年11月21日下午4:30以前親臨本
公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」
（地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號B1，電話：02-25865859），
辦理過戶手續，掛號郵寄者以114年11月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
十四、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，
將採無實體方式發放，屆時將另行公告及通知各股東。
十五、其他未盡事項，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/11/12
二、股東臨時會召開日期：114/12/23上午10時
三、股東臨時會召開地點：桃園市大園區五青路150巷12號(本公司會議室)
四、召開方式：實體股東會
五、股票停止過戶期間：114年11月24日~114年12月23日。
六、股票最後過戶日：114年11月23日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)討論事項：
(1)申請股票上市案。
(2)初次上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(二)選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(三)其他議案：
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:無。