1.事實發生日:114/09/08
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
一、擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案
二、通過本公司111年度發行之員工認股權憑證於114年5月至114年
9月執行認購新股案訂定增資基準日，以辦理認股股份資本額變更登記。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/09/08
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣35,000,000元。
6.發行價格:
暫定以每股新台幣80元溢價發行，實際發行價格及公開承銷方式，
擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，參酌市場狀況，
並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:350,000股。
8.公開銷售股數:3,150,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28條之1及本公司113年12月18日股東臨時會決議，
由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，
不受公司法第267條原股東按照原有股份比例優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承
銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
其權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次發行計畫之重要內容(包括實際發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及核准發行後訂定之增
資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契
約、代收股款合約及其他相關事項等)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，
或因應主管機關之核定內容，法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修
正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

櫃買家族本周再添多檔新兵，除竑騰（7751）已上櫃掛牌，是今年來第22家新增
的上櫃公司外，合水先進將於明（28）日登錄興櫃，興櫃認購價39元，則是今年
第49家新登錄。櫃買中心董事會上周審議通過傑霖、金色三麥、嘉實三家上櫃申
請案，也為櫃買家族再添準新兵。

竑騰於昨日上櫃掛牌，櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮。

竑騰主要是從事於半導體封測製程相關設備的研發、製造以及銷售工作，去年度
合併營收為11.44億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利為2.93億元，每股稅後純益
（EPS）為11.96元；今年上半年度合併營收為8.04億元，歸屬於母公司業主之稅
後淨利為1.97億元，EPS為8.07元。

接下來將有合水先進將於28日登錄興櫃，其主要業務則是為公共下水道、科技園
區以及產業園區等各類地區之污廢水處理廠之興建、更新以及修繕等工程承攬，
亦稱政府機關水處理相關工程；薄膜相關設備之設計及銷售，簡稱薄膜系統規劃
服務；污廢水處理廠操作維護的運營工作承攬，簡稱水處理代操作或營運管理；
科技產業廢水處理系統之興建、更新以及修繕等相關工程承攬，簡稱科技產業水
處理相關工程；污廢水處理過程產出之固體廢棄物處理，簡稱事業廢棄物資源
化。輔導推薦證券商為國泰綜合、中國信託證券，興櫃認購價39元。

目前上櫃公司股票已上櫃家數有855家，包含外國公司28家。今年來累計新增上
櫃掛牌公司有22家。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有六家，包括
惠民實業、昱臺國際、東聯互動、萊德光電-KY、光速火箭，以及華豫寧。

董事會通過，待核發同意函有三家，包括傑霖、金色三麥，以及嘉實。審議通
過，待董事會核議的公司一家，為雅特力-KY。另有11家待審議，包括台寶生
醫、久舜、君曜、常廣、仁大資訊、崴寶、威聯通、德鴻、捷創科技、安葆，以
及海柏特。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):477091
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310660
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100893
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):103862
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83175
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83174
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.11
11.期末總資產(仟元):863083
12.期末總負債(仟元):279244
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):583825
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/11
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過本公司114年第2季合併財務報表案
2通過修訂內控辦法案
3通過本公司薪資報酬委員會所提建議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/08/01
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：114/08/01
(2)董事會預計召開日期：114/08/11
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：
114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/06/27
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長於新台幣4200萬範圍內，
購買高雄辦公室。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度
營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司申請股票上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/18
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過本公司114 年第1季合併財務報表案
2通過114 年第二季至114年第三季簡式財務預測案
3本公司111年度發行之員工認股權憑證於114年4月
執行認購新股案訂定增資基準日
4核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向
本公司及子公司提供非認證服務
5通過本公司「公司治理評鑑自評報告」案
6通過委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案
7通過修訂內控辦法
8通過113年04月01日至114年03月31日之「內部控制制度聲明書」案
9通過經理人異動案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/06/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/06/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):231746
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148245
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46577
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48651
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38871
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38871
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.46
11.期末總資產(仟元):998117
12.期末總負債(仟元):301028
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):697075
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/17
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):59,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:595,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣31.9元
7.員工認購股數或配發金額:59,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年06月17日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為267,434,250元，計26,743,425股。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業報告。
二、審計委員會審查113年度查核報告。
三、113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書及財務報表案。
二、承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂公司章程
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):77,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:770,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元
7.員工認購股數或配發金額:77,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月20日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為266,839,250元，計26,683,925股。

1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過分配113年度董事酬勞及員工酬勞案
2通過本公司113年度財務報表及營業報告書案
3本公司111年度發行之員工認股權憑證於113年12月
至114年2月執行認購新股案訂定增資基準日
4通過本公司113年度盈餘分派案
5通過現金股利除息基準日
6通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
7通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估
8通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬
9通過委任申請股票上櫃內部控制制度專案審查之會計師事務所
10通過修訂「公司章程」案
11通過定義本公司基層員工範圍案
12通過修訂內控辦法
13通過修訂「114年稽核計畫」案
14通過本公司薪資報酬委員會所提建議案
15通過訂定114年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:114/04/09
5.最後過戶日:114/04/10
6.停止過戶起始日期:114/04/11
7.停止過戶截止日期:114/04/15
8.除權（息）基準日:114/04/15
9.現金股利發放日期:114/05/07
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：160,103,550
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):945506
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):605097
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):192802
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):192801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.32
11.期末總資產(仟元):946068
12.期末總負債(仟元):291074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654980
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳錦春、周玉惠及蕭裕展
6.新任者簡歷:
陳錦春：本公司董事暨人資長
周玉惠：本公司副總
蕭裕展：本公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/13
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期自114/01/13至115/06/15為
止，同本屆董事會任期截止日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳佩君/本公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/13
8.其他應敘明事項:業經114/01/13董事會通過