1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/25
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
汪輝明，本公司獨立董事、薪酬委員
4.表示反對或保留意見之議案:114年度經理人員工酬勞分派案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:公司114年度的稅
前獲利比113年衰退約46%，屬於重大幅度下滑，惟經理人酬勞僅小幅調整，顯示酬勞與
經營績效的連動性不足，也失去酬勞分配制度的激勵效果。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:本案業經薪酬委員會表決同意通過。惟董事會表決未過半，擬重新提
交薪資報酬委員會審議。

1.事實發生日:115/03/25
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:受近期全球經濟不穩定影響，考量公司股東權益及整體利益，本公司董事會
決議暫緩申請股票上櫃案及辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購
權利案。
6.因應措施:於適當時機再提出申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/25
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許淑敏
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭柔蘭
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
江曉苓
7.新任簽證會計師姓名2:
許淑敏
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國115年起之財務報告簽證變更生效

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,711,571
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):443,477
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):171,390
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):148,704
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,097
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):101,097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
11.期末總資產(仟元):2,352,974
12.期末總負債(仟元):1,260,225
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,092,749
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/25
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:不適用
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:114年度員工酬勞以現金方式發放新台幣454,000元，另以股
票方式發放新台幣17,546,000元，股票股數係以董事會決議日前一日加權平均價格26.99
元計算，計發行新股650,092股，計算不足一股之員工酬勞以現金發放。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/25
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)擬暫緩股票申請上櫃作業案。
(2)修訂公司章程部分條文案。
(3)114年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(4)114年度營業報告書及財務報表案。
(5)114年度盈餘分派案。
(6)114年度盈餘轉增資發行新股案。
(7)114年度「內部控制制度聲明書」案。
(8)變更財務報告簽證會計師案。
(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(10)董事候選人提名暨審查案。
(11)修訂115年股東常會召集事由。
(12)擬對大陸子公司增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:自民國115/3/25至民國115/3/25
2.本次新增（減少）投資方式:
直接投資大陸子公司
3.董事會通過日期: 民國115年3月25日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金1,000萬元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
昆山百創光電有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金680萬元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金1,000萬元
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產、銷售新型電子原器件
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣56,245仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(5,479)仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
已實際投資美金680萬元，本次預計增資美金1,000萬元。
14.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
長期投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非關係人交易
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
(1)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額為新台幣336,301千元。
(2)本次投資尚未取得投審會核准。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
62.14%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
15.44%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
30.78%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣213,724千元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
39.49%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
9.81%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
19.56%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
民國112年新台幣8,215仟元
民國113年新台幣19,465仟元
民國114年新台幣(13,977)仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
0
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
總交易金額為美金1,000萬元*32.04=新台幣320,400,000元

1. 董事會擬議日期：115/03/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.71999994
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,896,916
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂公司章程部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/08
11.停止過戶截止日期：115/05/06
12.其他應敘明事項：本次刪除115/02/03原公告內容之報告事項(4)114年度盈餘分派現金股利情形報告，及討
論事項(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案(2)初次上櫃辦
理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案；本次新增討論事項(1)114年度盈餘轉增資發
行新股案及(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

1.董事會決議日期:115/03/25
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,896,916股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣38,969,160元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發約72
股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行於增資
配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，未拼湊或拼湊後仍不足一
股之畸零股，按面額折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，其股份
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:本案俟115年股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增
資配股基準日。嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，配股率因此發生變動而
須修正，或因主管機關要求或因事實需要須予變更相關事宜時，擬請115年股東常會授
權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/03/03
2.公司名稱:昆山百創光電有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:昆山百創光電有限公司於近期接獲出租人昆山綜合保稅區投資開發有限公司
通知欲提前終止雙方簽訂之房屋租賃合同，該房屋坐落於中國江蘇省昆山市玉山鎮第一
大道26號，用途為本集團產品主要生產廠房。
6.因應措施:昆山百創已於115年2月28日收到出租人說明書，同意按原合同約定的租賃期
限繼續履行至116年12月31日租期結束。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/02/28
2.公司名稱:昆山百創光電有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:昆山百創光電有限公司於近期接獲出租人昆山綜合保稅區投資開發有限公司
通知欲提前終止雙方簽訂之房屋租賃合同，該房屋坐落於中國江蘇省昆山市玉山鎮第一
大道26號，用途為本集團產品主要生產廠房。
6.因應措施:昆山百創已於115年2月28日收到出租人說明書，同意按原合同約定的租賃期
限繼續履行至租期結束。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:昆山百創光電有限公司於近期接獲出租人昆山綜合保稅區投資開發有限公司
通知，因其經營決策調整等因素，欲提前終止雙方簽訂之房屋租賃合同，該房屋坐落於
中國江蘇省昆山市玉山鎮第一大道26號，用途為本集團產品主要生產廠房。
6.因應措施:
(1)昆山百創於接獲通知後，積極與出租人協商繼續履行房屋租賃合同至租期結束。
(2)本公司為因應營運發展，原已有意於近年內規劃擴廠，現將配合本次事件順勢加速
新廠房建置進度，以提升整體產能與營運效率。
(3)目前公司整體營運不受影響，本公司將視協商結果依相關規定辦理資訊揭露。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　　台股近日受國際市場及農曆年封關在即影響，加權指數拉回整理，成交量能略見縮減，不過，興櫃市場仍繳出亮眼表現，喬越（7896）單周上漲54％，躍居興櫃周漲幅冠軍，機光科技（6729）、倍利科（ 7822）周漲47.43％及31.79％，分居二、三名。

　　根據CMoney統計，本周359檔興櫃股共有151檔股價收紅，對比上市櫃走勢震盪之際，逆勢突圍，合計興櫃成交張數32.58萬張，日均量約6.51萬張。

　　關注本周興櫃漲幅前十大排名依序為喬越、機光科技、倍利科、漢測、百辰、宇越生醫*、一元素、太康精密、亞果生醫、碩正科技，漲幅落15.35％～54％，成交量介於281張～4,980張。

　　喬越為全方位電子應用材料解決方案專家，深耕散熱及封裝膠材領域，產品廣泛應用於工業電子、光電、半導體、汽車電子、資通訊、消費電子以及特用橡塑膠等七大產業，隨著半導體先進封裝製程與A I伺服器高階應用散熱需求高速成長，營運動能持續攀升。搭上業績成長題材，近一周股價大漲54％。

　　機光科技在有機光電材料與特化材料研發與製造經驗超過25年，長年專注發展有機發光二極體（OLED）、鈣鈦礦太陽能電池（PSC）、聚醯亞胺（PI）等光電產業關鍵材料，由於馬斯克喊出太陽AI，帶動鈣鈦礦電池成為市場焦點，推升機光科技股價大漲，周成交量放大至 4,476張。

　　倍利科技董事長為林坤禧，實收資本額為4.15億元，主要產品為半導體自動化檢測及量測設備與服務，產品內銷占59.70％、外銷占40 .30％。

　　營運表現方面，去年稅前淨利為1.48億元 ，每股稅後純益（EPS）為3.84元。上市案已獲證交所通過，擬將展開承銷。

　　展望後市，法人認為，隨著農曆年封關將近，加上美科技財報普遍出現利多不漲跡象，AI概念股拉回整理，預料興櫃市場短線也因買盤觀望而相對降溫，開紅盤後可望再起攻勢。

觀察近一周359家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均下跌0.2%，下跌家數多於上漲家數，其中特用塑料股喬越（7896）周漲幅高達54.01%，成為興櫃漲幅王；此外，興櫃股王漢測也入列2,000元俱樂部。

本周漲幅前十強依序為特用塑料喬越54.01%、二極體材料廠機光科技47.4%、高階自動光學檢量測設備倍利科31.7%、探針卡漢測28.2%、機模組與電腦周邊百辰26.2%、生技股宇越生醫*20.9%、可程式邏輯晶片瑞宇19.4%、連接器太康精密17.3%、生技醫療亞果生醫16.1%、離型膜碩正科技15.3%。

1.董事會決議日期：115/02/03
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(2)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)：修訂公司章程部分條文案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/08
12.停止過戶截止日期：115/05/06
13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月3日起至115年5月3日止
，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】
(2) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名
期間，自115年2月9日起至115年2月23日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理
處所：百辰光電股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案及
提名股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』或
『股東會提名函件』字樣，於受理提案及提名期間內送達(或以掛號函件寄達)，其他相關
事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:115/02/03
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)修訂公司章程部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
(6)訂定或修訂本公司內控相關辦法案。
(7)修訂本公司「企業永續發展政策」名稱及新增部分條文，並廢除本公司
「企業社會責任實務守則」案。
(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。
(9)全面改選董事案。
(10)召集115年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/02/03
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:本公司為增加資金籌措管道及利於未來長遠發展，擬請董事會授權董事長，
於適當時機向財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/02/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%~15%
之股數由員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購外，
剩餘85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，擬徵得原股東全部放棄認購權
利，全數提撥未來公司股票上櫃委託證券承銷商進行公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事
長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項）暨其他一切有關發行　
計劃之事宜，如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境需予以修正
變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣102,835,292元，每股配發1.9元。
4.除權（息）交易日:114/09/23
5.最後過戶日:114/09/24
6.停止過戶起始日期:114/09/25
7.停止過戶截止日期:114/09/29
8.除權（息）基準日:114/09/29
9.現金股利發放日期:114/10/20
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。