1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分配案(本次新增)。
(4)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案(本次新增)。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案(本次新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):920,960
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,686
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,081
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,485
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,485
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.10
11.期末總資產(仟元):1,101,241
12.期末總負債(仟元):558,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):542,922
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/04/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,867,680
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒麗/碩陽電機無錫有限公司稽核專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/03/27
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林明昌
4.舊任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司總經理
5.新任者姓名:許訓嘗
6.新任者簡歷:碩陽電機無錫有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:晉升
9.新任生效日期:113/02/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/02/06
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區內定里內定二十街76巷58號 (本公司4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無

4月甫登錄興櫃的碩陽電機（4589），10日在桃園舉行AMR新廠落成暨20周年慶活動，碩陽電機董事長林明昌發表公司未來發展方向與經營思維，同時期勉同仁再創佳績，朝全球布局的目標挺進。

碩陽電機AMR新廠落成典禮嘉賓雲集，行政院副院長鄭文燦出席致詞及剪綵，肯定碩陽電機穩健投入產業研發製造，持續追求成長的豐碩成果，是台灣中小企業的隱形冠軍典範。

林明昌表示，碩陽電機成立於2002年，從成立資本額新台幣400萬元開始營運迄今逾20年，實收資本額達新台幣2.55億元，今年前六月營收5.18億元，年增17.21%。而在創立初期，他就為碩陽電機擘畫4個10年的長期發展藍圖。第一個10年定位為「產品碩陽」，將輪椅及代步車馬達產品技術奠基。第二個10年「管理碩陽」，期間逐步將各層面及管理營運系統化，已獲得小巨人獎、國家磐石獎、潛力中堅企業獎等，今年將申請國家品質獎。

第三個10年「科技碩陽」，因應自主機器人發展趨勢，近年研發團隊陸續投入AMR（自主移動機器人）三電系統動力模組整合，並積極投入Clean Machine系列產品開發及農業機械自動化領域，響應2050年淨零碳排的長期目標，去年已取得ISO14067碳足跡認證，今年將完成ISO14064碳盤查認證，逐步邁向2035年減碳50%的目標。第四個10年「綜效碩陽」，將進行產業垂直水平整合及全球布局，目前已著手規畫韓國、印度、美國等市場的全球布局。

林明昌指出，碩陽電機4月登錄興櫃，幸運得到吉祥討喜的股票代號「4589」，他打趣說「是我發久」，也因此特以股票代號4589，為碩陽電機設立四大發展方向、五大發展產業、八大發展技術及九大經營思維，引領碩陽電機邁向永續新里程。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣38,313,450元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:112/07/14
5.最後過戶日:112/07/17
6.停止過戶起始日期:112/07/18
7.停止過戶截止日期:112/07/22
8.除權（息）基準日:112/07/22
9.現金股利發放日期:112/08/14
10.其他應敘明事項:
依112/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。