1.發生變動日期:115/03/25
2.法人名稱:智微科技股份有限公司
3.舊任者姓名:王君弘
4.舊任者簡歷:開酷科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:黃德生
6.新任者簡歷:開酷科技股份有限公司 主辦會計
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/12/15至117/12/14
9.新任生效日期:115/03/25
10.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/25
2.舊會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
呂瑞文
4.舊任簽證會計師姓名2:
侯委晉
5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
呂瑞文
7.新任簽證會計師姓名2:
曾瑞燕
8.變更會計師之原因:
會計師事務所依中華民國會計師職業道德規範公報第十四號
「與受查核客戶存在長期關係」中重要會計師輪調政策之相關規定，
進行內部組織調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
民國一一五年第二季財務報告簽證起變更生效

1.董事會決議日期:115/03/25
2.減資緣由:依本公司「一一二年及一一四年限制員工權利新股發行辦法」規定，
員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。
3.減資金額:1,740,000
4.消除股份:174,000
5.減資比率:0.25%
6.減資後實收資本額:707,293,500
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/04/10
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/25
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司民國114年5月22日股東常會決議發行一一四年度限制員工權利新股
1,500,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管理委員會
民國114年6月26日金管證發字第1140348481號函准予申報生效在案。
(2)本公司民國115年3月25日董事會決議通過參照一一四年度限制員工權利
新股發行辦法採分次發行，第五次發行165,000股，增資基準日訂為民國
115年4月15日，如因執行所需而有調整增資基準日及相關事宜有必要者，
一併授權董事長全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

1. 董事會擬議日期：115/03/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/25
2.預計發行價格:無償發行(發行價格新台幣0元)
3.預計發行總額(股):普通股1,200,000股
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)，
屆滿下述時程(既得日)仍在本公司或本公司之從屬公司任職，且最近一年
「個人績效」連續二次考核成績皆達到「I+(含)」以上者，
或對公司貢獻卓著等特殊情形，經董事會依實際狀況個別核定者，
可分別達成既得條件之股份比例如下：
（1）屆滿一年：既得股份比例50%
（2）屆滿二年：既得股份比例50%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷。其他各項情事處理方式，
悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職並符合一定績效表現之本公司
及從屬公司員工 (「從屬公司」係依公司法第三百六十九條之二、
第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一
之標準認定之)，且獲配員工資格將限為：
（1）與公司未來策略連結及發展具高度相關性，
（2）對公司營運具重大影響性，
（3）關鍵核心人才等。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工、提高員工對公司向心力及歸屬感
，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
本次發行限制員工權利新股合計1,200,000股，以新台幣62.88元
(董事會召集通知書寄發當日之成交均價及其他假設條件擬制估算)，
估計可能費用化金額約為新台幣75,456仟元，暫估115年至118年之費用化金額
分別為新台幣7,860仟元、49,780仟元、17,292仟元及524仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以流通在外股數68,481仟股估算，預估115年至118年對每股盈餘可能減少金額
分別為0.11元、0.73元、0.25元及0.01元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，
故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1) 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售
、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保，或作其他方式之處分。
(2) 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權
等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約由本公司或本公司指
定之人全權代理之。
(3) 其他受限制之權利，悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(1) 本案於股東常會決議之日起一年內一次或分次向主管機關申報辦理，
並自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內，
授權董事會為一次或分次發行，實際發行日期得授權董事長訂定之。
(2) 本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、
相關法令規則修正、或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，
擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理，
嗣後再提董事會追認後使得發行。
(3) 本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，
悉依相關法令及發行辦法辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):556,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):287,919
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(333,691)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(282,667)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(269,460)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(262,555)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.05)
11.期末總資產(仟元):1,425,778
12.期末總負債(仟元):326,473
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,099,305
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之六(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告
(3)：本公司庫藏股執行情形報告
(4)：本公司一一四年股東常會改選之第九屆獨立董事連任三屆提名理由報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體及合併財務報告案
(2)：本公司一一四年度盈虧撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司增選第九屆董事一席案
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(3)：本公司一一五年度發行限制員工權利新股案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：(1)因最後過戶日115年3月21日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
115年3月20日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構
「宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段236號3樓)」
辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年3月21日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司將於115年3月13日起至115年3月23日止，
每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之書面提案及本次董事選舉提名候選人，
受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部
(地址：(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之三，電話03-5797389)

(3)本公司於115年3月25日董事會決議新增股東常會議程。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王君弘
4.舊任者簡歷:開酷科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:劉立國
6.新任者簡歷:
(1)智微科技股份有限公司 董事長兼任執行長
(2)JMicron International (SAMOA) Ltd. 董事長
(3)開酷科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/03/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.主管機關核准減資日期:115/03/03
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)註銷減資前：
實收資本額為新台幣671,251,290元，流通在外股數為85,307,000股，
每股淨值為新台幣0.47元。
(2)減資註銷減資新台幣604,126,161元，註銷股份76,776,300股。
(3)註銷減資後：
實收資本額為新台幣67,125,129元，流通在外股數為8,530,700股，
每股淨值為新台幣4.72元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/3/5收到變更登記核准函。
(2)開酷科技股份有限公司同時辦理減資彌補虧損新台幣604,126,161元
及現金增資發行新股新台幣50,000,000元，
資本變更登記完成之實收資本額為新台幣117,125,129元。
(3)每股淨值係依114年會計師查核財務報表之權益為依據。

1.事實發生日:115/03/02
2.事件緣由:
考量市場變化快速及資源配置之最佳化，經審慎評估，
董事會決議，擬暫停目前之內部研發等相關運作，
以進行策略性調整。
3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用
4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用
5.全部或部分停工項目之產能:不適用
6.全部或部分停工項目之產量:不適用
7.全部或部分停工項目占公司營收比例:無
8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用
9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用
10.質押之資產明細:不適用
11.質押之資產占總資產比例:不適用
12.決策過程:經董事會115/3/2決議通過。
13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第3款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會擬授權董事長全權處理研發等相關後續事宜，
包括但不限於尋求策略合作夥伴、技術移轉、資產處分或資遣相關人員等，
以期維護公司及股東整體權益，為公司創造轉型契機。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/02/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王君弘
4.舊任者簡歷:開酷科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:115/02/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 總經理王君弘先生因個人生涯規劃，自115/02/28起辭任總經理職務，
其職務由董事長劉立國先生暫代。
(2) 新任總經理待董事會通過委任案後另行公告。

1.發生變動日期:115/02/28
2.法人名稱:智微科技股份有限公司
3.舊任者姓名:王君弘
4.舊任者簡歷:開酷科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:待定
6.新任者簡歷:待定
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/12/15至117/12/14
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1) 法人董事代表人王君弘先生因個人生涯規劃，自115/02/28起辭任董事職務。
(2) 智微科技股份有限公司依公司法第201條規定，
擬於30日內重新指派法人董事之代表人，並另行公告之。

1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司民國114年5月22日股東常會決議發行一一四年度限制員工權利新股
1,500,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管理委員會
民國114年6月26日金管證發字第1140348481號函准予申報生效在案。
(2)本公司民國115年2月25日董事會決議通過參照一一四年度限制員工權利
新股發行辦法採分次發行，第四次發行240,000股，增資基準日訂為民國
115年3月15日，如因執行所需而有調整增資基準日及相關事宜有必要者，
一併授權董事長全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:115/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:劉立國
級職：董事長
簡歷：智微科技股份有限公司 董事長兼任總經理
JMicron International (SAMOA) Ltd. 董事長
開酷科技股份有限公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/02/25
8.其他應敘明事項:因應本公司營運效能與組織規劃調整，
原總經理劉立國，自民國115年2月25日起改聘任為執行長。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/02/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:劉立國
4.舊任者簡歷:
智微科技股份有限公司 董事長兼任總經理
JMicron International (SAMOA) Ltd. 董事長
開酷科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:吳振禧
6.新任者簡歷:群聯電子股份有限公司 執行長顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/02/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之六(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告
(3)：本公司庫藏股執行情形報告
(4)：本公司一一四年股東常會改選之第九屆獨立董事連任三屆提名理由報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體及合併財務報告案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司增選第九屆董事一席案
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：(1)因最後過戶日115年3月21日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
115年3月20日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構
「宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段236號3樓)」
辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年3月21日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司將於115年3月13日起至115年3月23日止，
每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之書面提案及本次董事選舉提名候選人，
受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部
(地址：(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之三，電話03-5797389)

1.董事會決議日期:115/02/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)劉立國 執行長
(2)吳振禧 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任代表人、
經理人或董監事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案除劉立國董事長兼執行長依法利益迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

興櫃股持續表現活潑，觀察359家興櫃股表現，據CMoney統計，本周雖然下跌家數多於上漲家數，然平均上漲0.3%，其中資料儲存控制IC股智微（4925）周漲超過四成，成為本周興櫃漲幅王。

此外，三千金也在蛇年封關日齊聚，創新服務首度收1,020元，入列千金俱樂部，僅次於漢測1,985元、倍利科1,490元。

本周漲幅超過一成檔數較前一周減少，降至15檔，其中前十強介於12.2%至47.2%，集中在電子股共七檔，另外兩檔是生技醫療、一檔化學工業。

本周漲幅前十強依序為資料儲存控制IC股智微47.2%、電纜線束股睿信35.6%、醫療器材股微邦32.06%、高性能聚醯亞胺薄膜材料股達勝25.9%、免疫療法醫藥研發股安立璽榮-KY的23.3%、半導體自動化設備開發商創新服務19.4%、離型膜股碩正科技18.2%、新能源材料股天弘化18.1%、精密金屬股科建13.6%、光電股旭東12.2%。

至於從蛇年表現來看，前五強漲幅都在200%之上，其中又以半導體材料股山太士漲勢最猛烈高達1,432.4%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫居次，漲幅也有278.9%、水資源股聯純276.5%、新藥研發圓祥生技230.8%、新藥及醫療器材研發股泰宗222.5%。

1.董事會決議日期:115/01/28
2.減資緣由:改善公司財務結構
3.減資金額:新台幣604,126,161元
4.消除股份:76,776,300股
5.減資比率:90%
6.減資後實收資本額:新台幣67,125,129元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/01/28
9.其他應敘明事項:
本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，股東會職權由
董事會行使。