1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):463,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,536
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,428
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,262
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,175
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,175
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,470,973
12.期末總負債(仟元):618,016
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):852,957
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/08/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,529,551
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):64,645
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,195
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,195
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):219,911
(2)累積盈虧金額(仟元):147,603
5.計息方式:
不低於本公司向金融機構中長期借款之平均利率。
6.還款之:
(1)條件:
不得超過一年，一年內可分期還款。
(2)日期:
一年期間內，115/08/06至116/08/05。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
32,195
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
吳佰成/本公司總經理室專案經理/中湛股份有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司115年8月6日董事會重要決議事項:
(1)一一五年第二季合併財務報表暨上半年度營業報告書案。
(2)一一五年上半年度盈餘分派案。
(3)本公司對100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案。
(4)本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管任命暨薪酬案。
(5)編制本公司一一四年永續報告書案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/24
2.原發放股利種類及金額:盈餘配發股票股利新台幣16,756,410元，每仟股無償配發30股
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘配發股票股利新台幣16,756,410元，每仟股無償配發
27.08995436股。
4.變更原因:因本公司115年第1次現金增資發行新股6,000,000股，致影響流通在外普通股
股數及原配股率因此變動。
5.其他應敘明事項:
依本公司115年5月6月股東常會、115年3月12日及115年6月10日董事會決議通過配發
　股票股利並授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/07/21
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定辦理公告
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司一一五年第一次現金增資總發行股數6,000,000股，每股發行價格
新台幣17元，實收股款總金額計新台幣102,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年07月23日為增資基準日。

1.事實發生日:115/07/17
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司114年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第50頁:未依該準則第10條第1款第7項目規定，最近年度及截至年報刊印日止，
董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形之
網址有誤，且未揭露股權質押變動情形。
(2)第50-51頁:未依該準則第10條第8款附表三之一規定，屬法人股東者應將法人股
東名稱及代表人姓名分別列示。
(3)第55頁:未依該準則第15條第2項第1款附表十四規定，揭露總單位數。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第50-51頁:已揭露最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過
百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。
(2)第51-52頁:已揭露屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
(3)第57頁:已揭露總單位數。
9.因應措施:修正後114年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/08
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司一一五年第一次現金增資作業日程，原股東及員工繳款期間為
115/06/10~115/07/10，特定人繳款期間為115/07/13~115/07/22，因遇颱風影響，
原股東及員工繳款期間調整為115/06/10~115/07/13(順延至次一營業日)，
特定人繳款期間調整為115/07/14~115/07/22。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:發放股票股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣16,756,410元。
4.除權（息）交易日:115/08/13
5.最後過戶日:115/08/16
6.停止過戶起始日期:115/08/17
7.停止過戶截止日期:115/08/21
8.除權（息）基準日:115/08/21
9.現金股利發放日期:不適用。
10.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因公司辦理現金增資、買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷，或其他原因
影響流通在外股份總數，致股東配股率發生變動而須修正時，提請董事會授權
董事長全權處理。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國115年8月16日
(星期日)適逢假日,請提前至8月14日(星期五)16時30分前，親臨本公司股務
代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區信義路四段236號
3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年8月16日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議或公司決定日期:115/05/14
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額::60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣17元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定範圍內，保留15%由本公司員工認購，
共計900,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數85%
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，共計5,100,000股，
亦即每仟股約可認購91.3083411股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內
由股東自行拼湊；原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權
董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:115/06/08
13.最後過戶日:115/06/03
14.停止過戶起始日期:115/06/04
15.停止過戶截止日期:115/06/08
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：115/06/10~115/07/10
(2)特定人繳款期間：115/07/13~115/07/22
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/05/14
18.委託代收款項機構:永豐銀行高雄分行
19.委託存儲款項機構:永豐銀行北高雄分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年5月7日，金管證發字
第1150342127號函申報生效在案。
(2)本次現金增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀
環境條件有所改變而有修訂之必要或其他未盡事宜時，授權董事長全權處理。

1.股東會日期:115/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/14
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
更正本公司115年3月份資金貸與資訊揭露明細表。
6.更正資訊項目/報表名稱:115年3月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸與對象：越南普惠醫療工藝責任有限公司。
業務往來金額：668,504仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
貸與對象：越南普惠醫療工藝責任有限公司。
業務往來金額：85,507仟元。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共計新臺幣11,170,940元，每股配發新臺幣0.2元。
4.除權（息）交易日:115/05/06
5.最後過戶日:115/05/07
6.停止過戶起始日期:115/05/08
7.停止過戶截止日期:115/05/12
8.除權（息）基準日:115/05/12
9.現金股利發放日期:115/05/29
10.其他應敘明事項:
(1)本公司章程規定，盈餘分派以現金方式發放者，依公司法第二四十條第五項規定
由董事會決議辦理，並報告股東會。
(2)依本公司115年3月12日董事會決議，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
(3)配發金額依除息基準日實際流通在外股數計算，現金股利計算至元為止，元以下
捨去，配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
2.事實發生日:115/3/12~115/3/12
3.董事會通過日期: 民國115年3月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用(越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司係有限公司，並未發行股票)
(2)每單位價格:不適用
(3)金額:700萬美元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與公司之關係:為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：本公司100%持有之子公司
(2)不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:董事會通過後，預計於115年第二季前執行完成
(2)金額:700萬美元
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金額:2,300萬美元
(2)持股比例:100%
(3)權利受限制情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:55.83%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:87.46%
(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣108,546仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
對100%持有之子公司現金增資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月12日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,170,940
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：1,675,641
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：越南普惠醫療工藝責任有限公司與關係人(越南台灣普惠
醫療工藝責任有限公司)提前終止使用權資產契約報告。
(5)：一一四年度盈餘分配發放現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/08
10.停止過戶截止日期：115/05/06
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司115年3月12日董事會重要決議事項:
(1)配合安永聯合會計師事務所內部輪調更換會計師案。
(2)一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(3)本公司簽證會計師委任案。
(4)本公司轉投資之境外子公司未分配盈餘暫不匯回案。
(5)一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(6)一一四年度營業報告書及財務報表案。
(7)一一四年下半年度盈餘分派現金股利案。
(8)一一四年度盈餘分配案。
(9)盈餘轉增資發行新股案。
(10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(11)新增一一五年股東常會召集事由案。
(12)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(13)本公司擬對100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資
700萬美元案。
(14)本公司擬對100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司現金增資150萬美元案
(15)擬辦理一一五年度第一次現金增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/03/12
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,675,641股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新臺幣16,756,410元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發股票約30股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理
湊足整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股，依股票面額折付現金(抵繳集保劃撥
戶轉劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至新臺幣元為止，元以下捨去。其畸零股部
分授權董事長洽特定人以面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因公司辦理現金增資、買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷，或其他原因致
影響流通在外股份總數，致股東配發率發生變動而須修正時，擬提請股東常會授
權董事會全權處理。
(2)以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正，或因客觀環境及事實需要而須調整
時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
(3)嗣股東常會決議通過後並報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):779,015
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,764
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,416
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,533
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,247
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,247
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):1,344,030
12.期末總負債(仟元):520,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):823,082
14.其他應敘明事項:有關本公司一一四年度個體及合併財務報告之詳細資訊，將於主管
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