1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國113年度營業報告。
2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.民國113年健全營運計畫執行情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,956)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,341)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,341)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,341)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)
11.期末總資產(仟元):100,766
12.期末總負債(仟元):5,713
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):95,053
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:說明合作夥伴Biostax Corp.營運現況及對本公司之影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、Biostax Corp.於美東時間2025年2月20日(台灣時間114年2月21日)宣布，因目前
　　於OTC Pink交易市場之市值並未反映其商業的潛力，下市後其反而可以較好的估
　　值尋求投資以支應未來發展需求，因此已向美國SEC提交自OTC Pink交易市場之下
　　市申請。
二、依Biostax Corp.提供予本公司之股東同意書所載，下市後將積極尋求特定對
　　象完成合併，以獲得支應未來發展需求之資金，後續若有重大進展本公司將再行　
　　補充公告。
三、Biostax Corp.仍持續對外拓展JKB-122之應用，本公司與其合作之權利及義務不
　　受影響，特此說明。
四、目前Biostax Corp.對本公司之義務如下：
　　(1)簽約金餘款美金35萬元尚未支付，如本公司112年4月21日公告，目前情況未
　　　 變動。
　　(2)首年度及次年度專利維持費美金20萬元尚未支付。
五、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
　　投資人應審慎判斷謹慎投資。
六、Biostax之官方網站https://www.biostaxcorp.com/，供投資大眾閱覽。

1.事實發生日:113/09/18
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資發行普通股5,000仟股，每股發行價格新台幣10元，
　　實收股款總額新台幣50,000仟元，業已全數收足。
(2)茲訂定現金增資基準日為113年09月18日。

1.事實發生日:113/09/16
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年09月13日截止，惟有部份股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自
113年09月16日起至113年10月16日止。
(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至臺灣中小企業銀行竹東分行及
全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認
購之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
　　(台北市許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/09/13
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：石英珠，放棄認購股數：119,674股，占得認購股數之比率100%
(2)董事：蔡維城，放棄認購股數：179,707股，占得認購股數之比率100%
(3)董事：袁鴻昌，放棄認購股數：4,492股，占得認購股數之比率100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，
公告本公司簽訂現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款簽約日期:113/08/12
(2)委託代收價款行庫:臺灣中小企業銀行竹東分行
(3)委託存儲專戶簽約日期:113/08/12
(4)委託存儲專戶行庫:臺灣中小企業銀行竹北分行

1.董事會決議或公司決定日期:113/08/09
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣10元發行
6.員工認股股數:發行新股總數10%之股數，計500,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，
計4,500,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，
每千股得認購59.90255850
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日
內由股東自行拼湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權
董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/09/01
13.最後過戶日:113/08/27
14.停止過戶起始日期:113/08/28
15.停止過戶截止日期:113/09/01
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：113/09/09-113/09/13
(2)特定人認股繳款期間：113/09/16-113/09/18
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年08月09日
金管證發字第1130351629號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之
必要時，董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第28頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
8.更正後金額/內容/頁次:
第28頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(補充說明職災及火災相關資訊)
9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。