1.股東會決議日:114/09/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：謝明慧
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數21,889,022權，佔出席總表決權數之99.44%(出席率66.70.%)。
股東臨時會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/09/05
2.重要決議事項:
選舉事項:補選獨立董事一席案
通過解除新任董事競業行為限制案
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:獨立董事：謝明慧
6.新任者簡歷:富威電力股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:5,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/09/05~115/06/29
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/09/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:謝明慧
6.新任者簡歷:富威電力股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/05~115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/09/05
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則及股票上櫃申請
所需辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/09/05
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議日期：114/08/08
2.股東臨時會召開日期：114/09/05
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事競業行為限制案(新增議案)
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/08/07
9.停止過戶截止日期：114/09/05
10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年08月21日至
114年09月02日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提名獨立董事候
選人，受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，受理期間於114
年07月28日至114年08月07日止。

1.董事會決議日期：114/07/18
2.股東臨時會召開日期：114/09/05
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/08/07
12.停止過戶截止日期：114/09/05
13.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年08月21日至
114年09月02日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提名獨立董事候
選人，受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，受理期間於114
年07月28日至114年08月07日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣264,000,000元，每股配發新台幣8元。
4.除權（息）交易日:114/08/05
5.最後過戶日:114/08/06
6.停止過戶起始日期:114/08/07
7.停止過戶截止日期:114/08/11
8.除權（息）基準日:114/08/11
9.現金股利發放日期:114/09/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:獨立董事 徐景星先生
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/6/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:(1)本公司於114/7/16接獲此訊息
(2)依相關法令規定補選之

1.發生變動日期:114/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 徐景星先生
4.舊任者簡歷:懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司 負責人
阜瑞豐投資股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/6/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於114/7/16接獲此訊息
(2)依相關法令規定補選之

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/07/09
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則及股票上櫃申請
所需辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/09
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp.股權
2.事實發生日:114/7/2~114/7/2
3.董事會通過日期: 民國114年7月2日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金4,200,000元(約台幣123,060仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp.
(2)與公司之關係：本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依實際狀況完成現金增資
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)決定方式：依董事會決議
(2)價格決定之參考依據：無
(3)決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：美金4,200,000元；出資比例：100%；
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占個體財報總資產比例：8.85%
有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：17.03%
營運資金：1,183,606仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年7月2日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉冠雄
獨立董事：申心蓓
獨立董事：徐景星
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數21,804,234權，佔出席總表決權數之99.29%(出席率66.54%)。
股東會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(01)通過解除董事競業限制案。
(02)通過申請股票上市櫃案。
(03)通過辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全
數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:中國電子系統工程第三建設有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保之公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,000,490
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):273,034
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):273,034
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):273,034
(8)本次新增背書保證之原因:
基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):440,300
(2)累積盈虧金額(仟元):1,671,419
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
⾄114年8⽉28⽇未投標或未得標或⼯程完⼯
(2)日期:
114年8⽉28⽇或未得標當⽇或⼯程完⼯⽇
6.背書保證之總限額(仟元):
4,500,735
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,570,473
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
104.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
104.68
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/05/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,125,184
(4)原背書保證之餘額(仟元):80,135
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,836
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):132,971
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49,153
(8)本次新增背書保證之原因:
協鎧自動化系統科技(上海)有限公司向上海華南銀行申請
融資額度、保證額度,並由本公司背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):66,012
(2)累積盈虧金額(仟元):70,771
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約到期或借款到期或保證函到期
(2)日期:
契約到期日或借款到期日或保證函到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
2,250,368
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,570,473
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
104.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
104.68
10.其他應敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):701,972
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,629
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,656
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,396
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,396
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.53
11.期末總資產(仟元):3,197,999
12.期末總負債(仟元):1,697,754
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,500,245
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/04/30
1.召開法人說明會之日期：114/04/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號13樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.cicahuntek.com.tw/investor2_page5
7.其他應敘明事項：檔案於當日會後公告於公司網站

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/25
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
辛宥呈
4.舊任簽證會計師姓名2:
邵志明
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
辛宥呈
7.新任簽證會計師姓名2:
黃惠敏
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所獨立性之輪調機制。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自114年度財報簽證生效。

1.發生變動日期:114/03/25
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:郭錦松、翁榮隨、申心蓓
6.新任者簡歷:
郭錦松/本公司董事長
翁榮隨/本公司獨立董事
申心蓓/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/25
11.其他應敘明事項:第一屆提名委員會委員任期自民國114年03月25日起，
至本屆董事會任期屆滿之日為止。