1.董事會決議日期:115/07/07
2.發放股利種類及金額:配發現金股利，配發金額為人民幣14,000,000元整。
3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東HAPPY MASS LIMITED(欣浩有限公司)。

1.董事會決議日期:115/07/07
2.發放股利種類及金額:配發現金股利，配發金額為人民幣14,000,000元整。
3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東昆山剛毅精密電子科技有限公司。

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/04/14
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊案。
(2)：一一四年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,670,901
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):520,432
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,836
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,397
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,909)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,169)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)
11.期末總資產(仟元):2,930,548
12.期末總負債(仟元):2,078,032
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):844,666
14.其他應敘明事項:無
上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期：115/02/04
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：一一四年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊案。
(2)：一一四年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：受理股東提案及提名：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國115年03月27日起至民國115年04月07日止受理股東就本次
股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送至受理處所。
受理處所：桃園市龜山區萬壽路一段492-1號5樓之2(連鋐科技)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瑜芳經理本公司內部稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳映儒副理本公司內部稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務輪調
7.生效日期:114/12/09
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
安徽剛毅電子科技有限公司為昆山剛毅精密電子科技有限公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):772,194
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):44,370
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):44,370
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):55,463
(2)累積盈虧金額(仟元):247,836
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行授信合約之約定
(2)日期:
依與銀行授信合約之約定，一切債務清償為止
6.背書保證之總限額(仟元):
633,153
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
44,370
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.06
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.06
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表為114年度Q2財報
2.匯率為114/12/8人民幣匯率4.437