1. 董事會擬議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.07000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,360,804
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.57000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(8)股東配股總股數(股)：3,052,090
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):560,373
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,189
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 20,102
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 16,846
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,221
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,221
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70
11.期末總資產(仟元):489,520
12.期末總負債(仟元):187,073
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,447
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 修訂「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認112年度盈餘分派情形案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司改選第五屆董事9席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：民國113年04月17日至113年04月30日止。
受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。

1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:108年第一次總金額150,000元/109年第二次總金額75,000元
6.發行價格:108年發行價格10元/109年第二次發行價格15元
7.員工認購股數或配發金額:20,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國113年03月29日。
(2)本次增資後實收資本額為新台幣194,400,550元，計19,440,055股。
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,944,006股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:19,440,060元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得於除權時股票停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理拼湊，仍不足一股者，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費
用，其所剩餘股份授權由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:配合業務需要
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司買回股份、將庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資，造成流通在外股數
發生變動而需調整時，授權董事會全權處理之。
(2)增資發行新股案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基
準日。如因法令變更或主管機關規定而需修正時，授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:民國112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,108,084股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:11,080,840元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發57股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得於除權時股票停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理拼湊，仍不足一股者，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費
用，其所剩餘股份授權由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:配合業務需要
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司買回股份、將庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資，造成流通在外股數
發生變動而需調整時，授權董事會全權處理之。
(2)增資發行新股案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基
準日。如因法令變更或主管機關規定而需修正時，授權董事會全權處理。

1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:和暢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞總金額為新台幣525,653元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣175,218元。
(3)上述金額全數以現金發放。

1.董事會決議日期:112/12/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:180,000,000元。
6.發行價格:暫定每股新台幣30元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%計600,000股由
本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行新股總數90%計5,400,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認
購，每仟股得認購股數將以最終發行總股數計算。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股
或逾期未認股者，視同放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授
權董事長洽特定人按發行價格承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股
基準日、增資基準日、繳款期間及辦理與本次增資相關事宜。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳逸炘
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:邵允若
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/10/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司已於112/10/27發布公告總經理
異動，並於112/12/22經董事會追認通過。

1.董事會決議日期:112/12/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):636,500股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:108年第一次總金額3,750,000元/109年第一次總金額2,040,000元
109年第二次總金額862,500元
6.發行價格:108年發行價格10元/109年第一次發行價格10元
109年第二次發行價格15元
7.員工認購股數或配發金額:636,500股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國112年12月22日。
(2)本次增資後實收資本額為新台幣194,200,550元，計19,420,055股。
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/10/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳逸炘/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅世傑/本公司業務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/10/27
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/10/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳逸炘董事
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳逸炘
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:新任總經理待董事會決議通過委任後再行公告，
其現行職務由副總經理邵允若暫代。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

人工智慧（AI）多頭列車疾駛「一路向北」，主流股氣勢如虹，惟 中小型股相對落寞，興櫃單周成交金額145.32億元，量能、個股漲幅 均未明顯放大，其中有13檔個股周漲幅雙位數，尤其傑智環境（672 3）、網石（6468）兩檔周漲逾4成，吸引市場目光。

　　美國6月CPI、PPI均低於預期，市場對升息循環進入尾聲期待攀高 ，熱錢挹注下台股重返「萬七」，成交量也連兩日突破4千億元，加 權指數單周強漲3.72％，惟中小型股相形失色，櫃買指數漲幅僅1.1 5％，興櫃成交金額145.32億元，同樣也未明顯放大。

　　不過，13檔繳出雙位數周漲幅個股中，傑智環境、網石分別勁揚4 9.65％、45.5％，表現不俗，怡和國際、愛爾達、聯合聚晶、總格精 密、和暢科技、王座周漲幅則介於13％～24％；另外，兆捷科技、圓 祥生技於13日、14日登錄興櫃，蜜月行情獲盤勢加持，以認購價換算 ，周漲幅均逾3成，也有不俗表現。

　　受惠依完工比例認列收入提升，空污防制大廠傑智環境6月營收1. 79億元，雖與5月歷史新高水準相比，小幅衰退6.01％，仍較去年同 期顯著成長3.73倍，單月營收仍寫歷史次高，13日最高價衝上52.2元 ，改寫登錄興櫃以來次高，可望挑戰2020年7月寫下的55元前高。

　　暑假旺季將至，台股遊戲概念股吸引資金進駐，但興櫃遊戲公司網 石7日公告，有鑑於整體業務發展規劃考量，預計將於21日終止興櫃 交易，自2014年登錄興櫃以來，接近九年時光畫下句點，股價單周上 漲45.5％、成交量1,159張。

　　值得留意的是，輝達宣布入股AI生技公司Recursion，以加速其用 於藥物開發的AI模型的訓練，台股AI生技醫療題材也熱炒，宏碁集團 興櫃小金虎、AI醫學診斷軟體供應商宏碁智醫14日飆漲9.9％。

　遠壽（5859）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）助攻，今年 6月全體興櫃公司營收為460億元、月增13.78％、年增6.5％，連續二 個月維持在400億元以上，並寫下歷史新高紀錄，但累計上半年興櫃 公司營收為2,380億元、年減3.4％。

　　今年興櫃公司6月營收前十大為遠壽、燁聯（9957）、星宇航空、 和淞（6826）、達發（6526）、台灣虎航、世紀風電（2072）、日盛 台駿（6958）、富基電通（6707）、兆聯實業（6944）等。

　　其中遠壽6月營收達76億元、月增41.1％，星宇航空6月營收達21. 29億元、月增24.63％，台灣虎航6月營收10.9億元、月增23.68％等 貢獻頗大。

　　今年6月興櫃公司營收創新高家數有23檔，分別是星宇航空、台灣 虎航、世紀風電、聚恆（4582）、中信造船（2644）、云光（3633） 、輝創（6722）、阜爾運通（6914）、潤德（6881）、家碩（6953） 、程曦資訊（6898）、聯友金屬（7610）、天力離岸（6793）、友霖 （4166）、品元-新（6963）、溫士頓（6817）、漢田生技（1294） 、利百景（7578）、台新藥（6838）、浩宇生醫（6872）、晶瑞光（ 6787）、華上生醫（7427）、益鈞環科*-新（6912）等。

　　興櫃公司6月營收呈現月增、年增的雙增股有89檔，且年增1倍以上 的排序分別是永虹先進、格斯科技*、台灣虎航、星宇航空、樂揚、 向榮生技、世紀風電、天力離岸、聚恆、威睿、漢田生技、和暢科技 、芯測、達運光電、怡和國際、開陽投控、展逸、醫影、宏碁遊戲、 晶鑽生醫等。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:112/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋/和暢科技股份有限公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:112/6/15
8.其他應敘明事項:新任者待董事會任命後，另行公告。