1.董事會決議日期:114/05/02
2.減資緣由:
限制員工權利新股依募發準則第60條之1第2項規定，獲配限制員工權利新股之
員工未達既得條件，本公司得依發行辦法之約定收回已發行之限制員工權利新
股並予以註銷。
3.減資金額:新台幣20,000元
4.消除股份:2,000股
5.減資比率:0.0052%
6.減資後實收資本額:381,179,250元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/05/02
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林大鈞
6.新任者簡歷:博泰明安法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪資報酬委員會委員辭任，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/12~114/06/28
10.新任生效日期:114/05/02
11.其他應敘明事項:任期自114/05/02至本屆(第九屆)董事任期截止

1.董事會決議日期：114/05/02
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號2F
(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報表報告
　2：本公司113年度審計委員會查核報告
　3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
　4：本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案
　2：本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
　1：本公司「公司章程」修訂案(新增)
　2：本公司擬發行114年度限制員工權利新股案(新增)
8.召集事由四：選舉事項
　1：本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止

之限制案
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/21
12.停止過戶截止日期：114/06/19
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:114/05/02
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元
3.預計發行總額(股):發行普通股股數1,000,000股，每股面額新台幣10元
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股日(即增資基準日)，於下列各既得期限
屆滿仍在職，且未曾違反本公司勞動契約、工作規則、信託契約、保
密合約及競業禁止，或與公司間合約約定等情事，並符合「個人績效」
認定條件，各年度可分別達成既得條件之股份比例如下:
A.於獲配日屆滿2年之日，可取得獲配總股數之20%
B.於獲配日屆滿3年之日，可取得獲配總股數之80%
上述既得股份以四捨五入計算，並以「股」為單位，既得日期如遇假
日，則順延至次一營業日辦理。
(2)「個人績效」認定條件:
A.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達100(含)以上:核予當年度既
得比例100%
B.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達90(含)以上:核予當年度既得
比例90%
C.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達80(含)以上:核予當年度既得
比例80%
D.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達70(含)以上:核予當年度既得
比例70%
E.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達69以下:核予當年度既得比例
0%
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司無
償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件:
(1)適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司及本公司國內外控制或
從屬公司之正式編制全職員工為限，所稱控制或從屬公司，係依公司法
第三百六十九條之二之標準認定。
(2)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、工作
績效、整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素，並考量
公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董事會經三
分之二以上董事出席及出席董事過半數同意。惟具經理人身分之員工或
具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決
議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，續提報董事會
決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共
同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
本次擬發行之限制員工權利新股上限為1,000,000股，每股以新台幣0
元發行，若全數達成既得條件，依據國際財務報導準則第23號「股份
基礎給付」規定之公允評價擬制估算，以本公司已發行股數38,119,925
股及暫以每股新台幣70.5元為公允價值計算，暫估既得期間可能費用
化金額約為新台幣70,500千元，114年至117年每年費用化金額分別為
新台幣12,925仟元、25,850仟元、22,325仟元、9,400仟元，惟實際
費用化金額，將視未來實際發行日，依評價模式之公允價值而定。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
本公司已發行股數為38,119,925股，本次預計發行限制員工權利新股
佔已發行股份總數之比率為2.62%，預計發行後於114年至117年對每
股盈餘影響分別為新台幣(以下同) 0.34元、0.68元、0.59元及0.25元。
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:對股東權益尚無重大影響
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權
利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處
分。其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司將以股票信託保管方式辦理本次發行之限制員工權利新股。
14.其他應敘明事項:
(1)本公司發行限制員工權利新股所定各項條件，如主管機關指示、相關法
令規則修正，或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，提請股東會授權
董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(2)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，
悉依相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。

1.事實發生日:114/05/02
2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年6月6日股東常會決議通過發行民國112年限制
員工權利新股1,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣
10,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會112年7月13日
金管證發字第1120348110號函申報生效在案。
(2)本公司114年5月2日董事會決議發行50,000股，並訂定增資
基準日為114年5月5日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情呈現下跌家數多於上漲家數，平均本周漲幅收斂至0.3%，而表現最強的興櫃股由半導體設備耗材股台灣精材（3467）奪下，單周大漲超過四成，登上興櫃周漲幅王。

根據櫃買中心27日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為106.08億元、成交1.52億股、11.48萬筆，因交易天數較少，三項數據均低於前一周；且以個別表現來看，漲幅超過一成的檔數同樣減少，由前一周的21檔降至13檔。

本周漲幅前十強落在12.3%至47.3%間，以產業分布來觀察，僅有兩大產業擠進前十強，分別為電子產業以及生技醫療產業，分別各有六檔以及四檔。

半導體設備耗材股的台灣精材，連續二周進入興櫃前十強之列，前周漲16.6%，本周繼續再接再厲，漲幅47.3%；該公司為全球少數具備自主精密陶瓷材料研發製作、加工表面處理及清洗一條龍式關鍵整合技術的廠商，主要產品包括陶瓷、石英、矽等三大類，客戶涵蓋全球半導體大廠，預計於本季轉上櫃的題材發酵，上演蜜月行情。

近一周表現突出的電子股，還有顯示器驅動IC股聯合聚晶漲33.05%、IC設計股擷發科16.08%、資訊軟硬體產品整合商藍新資訊15.2%、半導體供應鏈創控15.01%、電池模組廠來穎14.3%。

至於生技醫療股部分，則有新藥股泰合22.7%、新藥股昱厚生技20.2%、精準醫療相關圓點奈米17.7%、醫材相關海昌生技12.3%。

由於印能科技在26日轉上櫃掛牌，讓台股再現16千金，而興櫃股王也轉由測試設備廠鴻勁接棒，儘管近一周呈現震盪行情，周跌2.3%，在千元大關附近上下徘徊，然該公司專注後段測試分選機（Handler）與溫度控制系統的研發與製造，相關設備廣泛應用於AI/ HPC、車用、5G / 物聯網（IoT）等趨勢發展上。

興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將持續上演衝刺行情，即將轉上櫃的半導體股台灣精材（3467）周漲47.39％奪金，掛牌蜜月行情率先發酵，同樣半導體業的聯合聚晶（6927）以周漲33.05％居亞軍，季軍則由生技醫療業的泰合（6467）以22.75％摘下。

本周351檔興櫃股有152檔股價收在平盤以上、占比43.3％過半，與上周52.9％相比，興櫃股表現有所下滑但仍處於相對高位。

本周加權指數下跌2.85％，美國對加、墨、歐關稅議題，川普表示，對加拿大、墨西哥關稅將在4月2日生效，至於是否已經決定對歐盟汽車徵收特定關稅時，川普則說將全面開徵25％關稅，導致市場避險情緒稍微升溫；另法人分析，輝達財報公布營收雖優於預期，但毛利卻出現逐季下降趨勢，使台股27日未出現利多行情，指數下挫摜破季線。

本周櫃買指數下跌1.33％、成功守住年線，由於半導體關稅的利空使電子權值股表現不佳，資金轉往中小型股使櫃買指數表現有撐；法人預期川普關稅不確定性消散前，加權指數將在大型箱型區間來回震盪，中小型股此時表現將較佳，興櫃走勢也跟著有撐。

興櫃本周漲幅前十大由高至低分別為台灣精材、聯合聚晶、泰合、昱厚生技、圓點奈米、擷發科、藍新資訊、創控、來穎、海昌生技，漲幅在47.39％～12.31％不等，成交量介於3,828～379張，以電子族群有六檔為大宗，次產業為半導體業占四檔、生技醫療業也有四檔。

貴金屬回收商佳龍轉投資的台灣精材即將在今年首季掛牌上櫃，公司辦理上櫃前現增290萬股、每股暫訂35元，3/13～17日將公開申購。台灣精材受惠AI和高速運算（HPC）需求，2024年度營收6.17億元、年增9.6％；今年1月營收0.5億元、年增15.1％。

台灣精材主要從事半導體設備關鍵零組件之製造與銷售，產品種類包含精密陶瓷、石 英及矽環等產品，主要用於半導體前段製程（蝕刻製程與薄膜製程）設備，主要客戶為國際半導體設備大廠、半導體耗材代理商及晶圓代工廠。

1.發生變動日期:114/02/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:高誌廷
4.舊任者簡歷:普訊創新股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會: 112/01/03~114/06/28
(2)薪酬委員會: 112/01/12~114/06/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年2月27日接獲高誌廷獨立董事之辭任書，因業務繁忙，自114年2月
28日辭去獨立董事、審計委員會(含召集人)及薪酬委員會委員職務。
(2)本公司將於114年6月19日股東常會改選董事。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):535,235
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,479
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,107)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,667
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,872
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,872
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):685,547
12.期末總負債(仟元):155,055
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):530,492
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:高誌廷
4.舊任者簡歷:普訊創新股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/03~114/06/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年2月27日接獲高誌廷獨立董事之辭任書，因業務繁忙，自114年2月
28日辭去獨立董事、審計委員會(含召集人)及薪酬委員會委員職務。
(2)本公司將於114年6月19日股東常會改選董事。

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表報告
(2)本公司113年度審計委員會查核報告
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
有關本公司114年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理
處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

1. 董事會決議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,529,981
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/02/27
2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年2月27日董事會決議通過113年度提撥員工酬勞1,567仟元及
董事酬勞693仟元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

1.事實發生日:113/12/19
2.契約或承諾相對人:深圳市環宇晶點電子科技有限公司
3.與公司關係:子公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/01/01~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):IC產品應用開發服務
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利
10.具體目的:增加營收及獲利
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:聯合聚晶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年6月6日股東常會決議通過發行民國112年限制員工權利新股
1,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣10,000,000元乙案，業經金融監
督管理委員會112年7月13日金管證發字第1120348110號函申報生效在
案。
(2)本公司113年12月19日董事會決議發行70,000股，並訂定增資基準日
為113年12月23日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　興櫃市場本周由唯一一檔新兵霸榜，周漲幅冠軍由中華電信的子公 司中華資安（7765）以漲幅52.16％奪下，蜜月行情甜滋滋，生技醫 療業的諾亞克（7724）以周漲45.06％居亞軍，半導體業的聯合聚晶 （6927）則以25.92％漲幅摘下第三名。

　　本周326檔興櫃股有121檔股價在平盤以上，占比37.1％，相比上周 48.6％走勢稍微降溫；加權指數本周陷入狹幅整理，在歷經低點大幅 反彈後，於高檔震盪消化套牢區賣壓，整周下跌0.86％，處於上有季 線22,470點反壓、下有月線21,802點支撐的區間，周線部分留下黑K 十字線，法人預期，將等到28日輝達財報公布後，台股才可望走出新 趨勢。

　　內資為主的櫃買指數技術型態更為強勢，23日仍力守5日線多頭攻 勢之上，周線連二紅，雖反彈力道較前一周縮小，但周漲2.04％相較 於加權指數仍強勢，興櫃市場本周上漲家數則較於趨緩。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為中華資安、諾亞克、聯合聚晶、國際 海洋、吉晟生、新穎生醫、聯享、碩網、坦德科技、台特化等，漲幅 9.31％～52.16％不等，成交量則介於82～3,276張之間。產業類別上 ，電子族群、生技醫療業各有三檔，數位雲端類股有二檔入列。

　　中華資安是中華電信集團的資安專業服務公司，擁有多年的資安攻 防實戰及資安事件處理經驗，提供事前資安檢測、事中監控應變、事 後鑑識回復的資安產品及服務，同時也提供工控、物聯網、無人機、 低軌衛星、雲端等新興領域的資安服務；去年每股稅後純益（EPS） 7.8元、發放股利6.68元，EPS逐年呈現成長態勢。

　　中華資安針對一站式滿足政府及企業的資安需求，已對4萬多家中 小企業防禦網路威脅、超過300家大型企業進行資安檢測、監控與緊 急應變、資安攻防，同時協助近千家政府部門建置資安防護機制、提 供資安檢測、監控及鑑識服務。

　　諾亞克也是近二周登錄興櫃的公司，主從事生產與銷售醫療耗材供 應鏈、提供長照資訊軟體一站式服務，公司營收比重上，長照軟體開 發收入、醫療耗材銷售收入分別占營收比重為15％及85％，來自於醫 療耗材之營業收入已成為主要獲利來源。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 232,055
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 61,372
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (19,917)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (5,687)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (5,218)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (5,218)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (0.14)
11.期末總資產(仟元): 693,510
12.期末總負債(仟元): 181,287
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 512,223
14.其他應敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣5,707,490元，原每股分派新台幣0.15；調整後每股配發
新台幣0.15031607元。
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/12
6.停止過戶起始日期:113/07/13
7.停止過戶截止日期:113/07/17
8.除權（息）基準日:113/07/17
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:
(1)本公司已發行普通股38,049,925股，扣除本公司員工獲配尚未達成既得條件之
限制員工權利新股，不可參與包括配股、配息之受配權計80,000股，可參與分
配股數為37,969,925股，故調整每股配息率。
(2)股利分派計算至新台幣元為止(元以下全捨)，不足一元之畸零款合計數轉列公
司其他收入。

1.股東會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無