1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/09/05
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/09/05
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:114/09/05
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於重新檢視財務報告時，發現部分資產與負債項目及營業收入與
營業成本之分類未依其性質適切表達，爰進行重分類更正，同時，經檢核亦發現部分
關係人交易金額資訊有誤，並遂一併修正財報附註揭露內容及部分關係人交易資訊，
以充分表達財務報導之正確性與完整性。
6.更正資訊項目/報表名稱:資產負債表、綜合損益表及財務報告附註
(一)112年第二季合併財務報告(以下為仟元)
(1)合併資產負債表(P.4)
(更正前) 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日
預付款項 234,973 109,834 11,428
流動資產 446,000 275,371 222,338
資產總計 487,291 320,812 268,352
應付帳款 57,251 19,342 3,075
其他流動負債 3,311 704 280
流動負債合計 196,963 84,537 18,373
負債總計 197,765 85,903 19,552
負債及權益總計 487,291 320,812 268,352
(更正後) 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日
預付款項 237,529 109,834 11,428
流動資產 448,556 275,371 222,338
資產總計 489,847 320,812 268,352
應付帳款 62,551 19,342 3,075
其他流動負債 567 704 280
流動負債合計 199,519 84,537 18,373
負債總計 200,321 85,903 19,552
負債及權益總計 489,847 320,812 268,352
(2)合併綜合損益表(P.5)
(更正前) 112年1月1日 111年1月1日
至6月30日 至6月30日
營業收入 1,054,784 55,351
營業成本 882,559 44,128
(更正後) 112年1月1日 111年1月1日
至6月30日 至6月30日
營業收入 1,036,749 55,351
營業成本 864,524 44,128
(3)合併現金流量表(P.7)
(更正前) 112年1月1日 111年1月1日
至6月30日 至6月30日
預付款項 (125,139) (1,038)
應付帳款 46,183 (1,160)
其他流動負債 2,607 (2,254)
(更正後) 112年1月1日 111年1月1日
至6月30日 至6月30日
預付款項 (127,695) (1,038)
應付帳款 51,483 (1,160)
其他流動負債 (137) (2,254)
(4)附註六(八)(P.14)、附註六(十七)(P.19)、附註六(二十)2.(P.21)、
附註十三(一)7.(P.30)及附註十四(二)(P.32)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。
(二)112年度合併財務報告(以下為仟元)
(1)合併資產負債表(P.5)
(更正前) 112年12月31日 111年12月31日
預付款項 227,288 109,834
流動資產 999,368 275,371
資產總計 1,072,831 320,812
應付帳款 64,940 19,342
其他流動負債 7,480 704
流動負債合計 209,606 84,537
負債總計 244,074 85,903
負債及權益總計 1,072,831 320,812
(更正後) 112年12月31日 111年12月31日
預付款項 220,333 109,834
流動資產 992,413 275,371
資產總計 1,065,876 320,812
應付帳款 64,752 19,342
其他流動負債 713 704
流動負債合計 202,651 84,537
負債總計 237,119 85,903
負債及權益總計 1,065,876 320,812
(2)合併綜合損益表(P.6)
(更正前) 112年度 111年度
營業收入 3,005,096 218,757
營業成本 2,508,316 179,082
(更正後) 112年度 111年度
營業收入 2,972,685 218,757
營業成本 2,475,905 179,082
(3)合併現金流量表(P.8)
(更正前) 112年度 111年度
預付款項 (117,454) (99,444)
應付帳款 48,697 17,684
其他流動負債 6,776 (1,830)
(更正後) 112年度 111年度
預付款項 (110,499) (99,444)
應付帳款 48,509 17,684
其他流動負債 9 (1,830)
(4)附註六(九)(P.23)、附註六(十八)(P.29)、附註六(二十一)2.(P.31)、
附註七(二)2.(P.37)、附註十三(一)7.(P.41)及附註十四(二)(P.43)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。
(三)112年度個體財務報告(以下為仟元)
(1)個體資產負債表(P.4)
(更正前) 112年12月31日 111年12月31日
預付款項 226,690 109,299
流動資產 982,028 258,782
資產總計 1,056,880 304,229
應付帳款 63,011 17,618
其他流動負債 7,404 619
流動負債合計 203,604 79,538
負債總計 237,879 80,160
負債及權益總計 1,056,880 304,229
(更正後) 112年12月31日 111年12月31日
預付款項 219,735 109,299
流動資產 975,073 258,782
資產總計 1,049,925 304,229
應付帳款 62,823 17,618
其他流動負債 637 619
流動負債合計 196,649 79,538
負債總計 230,924 80,160
負債及權益總計 1,049,925 304,229
(2)個體綜合損益表(P.5)
(更正前) 112年度 111年度
營業收入 2,973,087 189,044
營業成本 2,490,060 158,348
(更正後) 112年度 111年度
營業收入 2,940,676 189,044
營業成本 2,457,649 158,348
(3)個體現金流量表(P.7)
(更正前) 112年度 111年度
預付款項 (117,391) (99,158)
應付帳款 48,449 18,114
其他流動負債 6,785 (1,842)
(更正後) 112年度 111年度
預付款項 (110,436) (99,158)
應付帳款 48,261 18,114
其他流動負債 18 (1,842)
(4)附註六(九)(P.20)、附註六(十八)(P.26)、附註六(二十一)2.(P.28)、
附註七(二)2.(P.34)、附註十三(一)7.(P.38)、重要會計項目明細表-
應付帳款明細表(P.43)、重要會計項目明細表-其他流動負債明細表(P.44)
及重要會計項目明細表-營業成本明細表(P.44)
註:上述更正前後之111年度金額未異動。
(四)113年第二季合併財務報告(以下為仟元)
(1)合併資產負債表(P.4)
(更正前) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
預付款項 309,298 227,288 234,973
流動資產 1,181,513 999,368 446,000
資產總計 1,331,621 1,072,831 487,291
應付帳款 107,524 64,940 57,251
其他流動負債 6,172 7,480 3,311
流動負債合計 437,012 209,606 196,963
負債總計 509,207 244,074 197,765
負債及權益總計 1,331,621 1,072,831 487,291
(更正後) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日
預付款項 303,932 220,333 237,529
流動資產 1,176,147 992,413 448,556
資產總計 1,326,255 1,065,876 489,847
應付帳款 107,524 64,752 62,551
其他流動負債 806 713 567
流動負債合計 431,646 202,651 199,519
負債總計 503,841 237,119 200,321
負債及權益總計 1,326,255 1,065,876 489,847
(2)合併綜合損益表(P.5)
(更正前) 113年1月1日 112年1月1日
至6月30日 至6月30日
營業收入 2,190,251 1,054,784
營業成本 1,860,876 882,559
(更正後) 113年1月1日 112年1月1日
至6月30日 至6月30日
營業收入 2,181,442 1,036,749
營業成本 1,852,067 864,524
(3)合併現金流量表(P.7)
(更正前) 113年1月1日 112年1月1日
至6月30日 至6月30日
預付款項 (82,010) (125,139)
應付帳款 52,870 46,183
其他流動負債 (1,308) 2,607
(更正後) 113年1月1日 112年1月1日
至6月30日 至6月30日
預付款項 (83,599) (127,695)
應付帳款 53,058 51,483
其他流動負債 93 (137)
(4)附註六(八)(P.16)、附註六(十七)(P.21)、附註六(二十)2.(P.23)、
附註十三(一)7.(P.33)及附註十四(二)(P.35)
(五)113年度合併財務報告(以下為仟元)
(1)合併綜合損益表(P.6)
(更正前) 113年度 112年度
營業收入 4,553,502 3,005,096
營業成本 3,942,535 2,508,316
(更正後) 113年度 112年度
營業收入 4,537,351 2,972,685
營業成本 3,926,384 2,475,905
(2)合併現金流量表(P.8)
(更正前) 113年度 112年度
預付款項 (15,142) (117,454)
應付帳款 14,816 48,697
其他流動負債 (6,485) 6,776
(更正後) 113年度 112年度
預付款項 (22,097) (110,499)
應付帳款 15,004 48,509
其他流動負債 282 9
(3)附註六(十八)(P.31)、附註七(二)2.(P.39)、附註十三(一)7.(P.44)
及附註十四(二)(P.46)
(六)113年度個體財務報告(以下為仟元)
(1)個體綜合損益表(P.5)
(更正前) 113年度 112年度
營業收入 4,517,994 2,973,087
營業成本 3,923,542 2,490,060
(更正後) 113年度 112年度
營業收入 4,501,843 2,940,676
營業成本 3,907,391 2,457,649
(2)個體現金流量表(P.7)
(更正前) 113年度 112年度
預付款項 (15,251) (117,391)
應付帳款 14,475 48,449
其他流動負債 (6,497) 6,785
(更正後) 113年度 112年度
預付款項 (22,206) (110,436)
應付帳款 14,663 48,261
其他流動負債 270 18
(3)附註六(十八)(P.28)、附註七(二)2.(P.36)、附註十三(一)7.(P.41)
及重要會計項目明細表-營業成本明細表(P.48)
(七)114年第二季合併財務報告(以下為仟元)
(1)合併資產負債表(P.4)
(更正前) 114年6月30日 113年12月31日 113年6月30日
預付款項 231,295 242,430 309,298
流動資產 1,150,877 996,743 1,181,513
資產總計 1,389,932 1,241,668 1,331,621
應付帳款 105,780 72,759 107,524
其他流動負債 1,038 995 6,172
流動負債合計 491,689 307,821 437,012
負債總計 553,621 373,556 509,207
負債及權益總計 1,389,932 1,241,668 1,331,621
(更正後) 114年6月30日 113年12月31日 113年6月30日
預付款項 231,295 242,430 303,932
流動資產 1,150,877 996,743 1,176,147
資產總計 1,389,932 1,241,668 1,326,255
應付帳款 105,780 72,759 107,524
其他流動負債 1,038 995 806
流動負債合計 491,689 307,821 431,646
負債總計 553,621 373,556 503,841
負債及權益總計 1,389,932 1,241,668 1,326,255
(2)合併綜合損益表(P.5)
(更正前) 114年1月1日 113年1月1日
至6月30日 至6月30日
營業收入 2,197,332 2,182,051
營業成本 1,839,015 1,854,964
(更正後) 114年1月1日 113年1月1日
至6月30日 至6月30日
營業收入 2,197,332 2,173,242
營業成本 1,839,015 1,864,155
(3)合併現金流量表(P.7)
(更正前) 114年1月1日 113年1月1日
至6月30日 至6月30日
預付款項 10,996 (82,010)
應付帳款 43,324 52,870
其他流動負債 89 (1,380)
(更正後) 114年1月1日 113年1月1日
至6月30日 至6月30日
預付款項 10,996 (83,599)
應付帳款 43,324 53,058
其他流動負債 89 93
(4)附註六(九)(P.17)、附註六(十八)(P.22)及附註十四(二)(P.37)
註:上述更正前後之114年第二季金額未異動。
7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
9.因應措施:上述變更於發佈重大訊息說明後，將更補正後之財務報告、
iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:本次更正對本公司之整體營運及財務並無重大影響。

　　搶攻中秋、雙十連假出遊商機，旅行社雄獅、旅天下結合日本天馬 航空桃園－神戶包機航線，以10月4日～6日首三日航班規畫赴大阪、 京都旅行團，打出行程每人3萬元有找的優惠價，搶攻秋季關西旅遊 商機。

　　天馬航空是日本第三大航空公司，以東京羽田及神戶為主要樞紐機 場。

　　本次台北（桃園）－神戶包機將於10月4日～10日間營運，為該航 空公司首次來台。

　　天馬航空總代理欣聯航國際旅行社是雄獅100％持股子公司，雄獅 此次包機除去程三班，回程四班亦將搭日本旅客來台，包括日本分公 司組團、台灣雄獅送客與地接，再加上欣聯航總代理費用，市場預估 可創造逾千萬元的收益。

　　雄獅表示，此波活動除活絡出境旅遊市場外，也強化台日觀光交流 ，並帶動神戶及關西地區觀光熱度，有效擴大區域旅遊。雄獅指出， 後續將持續觀察國人對日本旅遊的需求變化，規劃更多具吸引力的產 品，深化海外市場布局。

　　雄獅以天馬航空包機設計推出的「神戶環球5日」行程，全程無自 費、無自理餐，每人29,888元起。「關西四都品酒世博5日」每人32 ,900元起。

　　旅天下包機日本天馬航空規劃三大行程，主打關西四都「愜意療癒 身心靈」、「親子樂園海洋世界」、「半自助旅遊」，一次滿足文化 、溫泉與美食的三重享受。

　　「京阪神奈．水鄉近江八幡5日」主打療癒系路線，每人29,900元 起。「京阪神．有馬溫泉街散策5日」特別規劃一日自由行，適合喜 愛自助探索的年輕族群，每人23,900元起。

　旅天下（6961）受惠擴張華航與長榮航航網、日本包機熱賣，及雪 祭、賞櫻等季節主題商品表現亮眼，同時春節、清明與端午等連假效 應，加上線上旅展加乘，有效推升整體買氣，上半年合併營收21.97 億元、年增0.32％，稅後純益0.79億元、年增4.06％，每股稅後純益 （EPS）達3.35元，營收、獲利均創同期新高，反映出境旅遊需求仍 持續增溫，及旅天下積極布局航線與多元產品策略奏效。

　　展望後市，旅天下表示，「日本大地震預言」解除疑慮後，先前遞 延的赴日需求已逐步回溫。

　　同時，旅天下早在去年第四季針對今年暑假、連假旺季及明年第一 季所需航班與飯店資源，進行價格談判，藉此降低營運成本波動風險 。同時，旅天下擴展海島商品版圖至2026年，包含馬爾地夫、帛琉、 關島等地，並積極包銷越南芽莊、日本神戶、新千歲與松山等航點， 進一步提升產品多元性與市場競爭力。

　　旅天下表示，上半年營收動能來自多項利多同步帶動，有效推升整 體買氣。另外，受惠新台幣升值、日圓貶值匯率優勢交互推升，日本 線商品成交量與毛利雙雙上揚，其中以包機、包銷北海道函館、東北 花卷、九州、愛媛松山買氣熱絡，貢獻營收顯著。

　　同時，旅天下深化高奢旅遊布局，推出如「馬爾地夫奢華浪漫6日 」、「臻品瑞士五星12日」等高奢行程，主打國際品牌住宿、米其林 餐食與頂級服務；短程產品亦精緻升級，如「日本北陸紅葉6日」主 打獨家包棟入住標高2,450公尺的立山飯店，吸引重視私密性與自然 體驗的熟齡族群。

1.發生變動日期:114/08/05
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張學孔、陳素螺、蘇世欣
6.新任者簡歷:
張學孔
現任：
本公司獨立董事
臺北市立大學前瞻運輸研究中心 主任
曾任：
台灣經濟研究院前瞻運輸科技與政策研究中心研究員
台大土木工程學系教授
台大先進公共運輸研究中心主任
台北市公共運輸發展協會理事長
交通部科技顧問室主任
世界銀行暨全球環境基金(WEF)「永續城市運輸計畫」諮詢專家
東京工業大學訪問教授
陳素螺
現任：
本公司總經理
曾任：
匯舜(股)公司/主辦會計
雄獅旅行社(股)公司中國經營企劃部 協理
上海諮詢公司大陸經營企劃部 副總經理
欣雄獅公司大陸經營企劃部 副總經理
雄獅旅行社(股)公司管理本部 資深副總經理
蘇世欣
現任：
本公司副總經理
曾任：
雄獅旅行社股份有限公司目的地管理處目的地管理部 副總經理
雄獅旅行社股份有限公司FIT元件產品處雄獅自由行部協理
空勤學園 特助
富都大飯店 公關
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本年度新成立永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/08/05
11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後至本屆董事任期屆滿為止
（114/08/05~115/04/11），若本屆董事任期提前/延後解任時，
同本屆董事任期。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,197,332
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):358,317
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,103
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,584
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,874
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,086
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.35
11.期末總資產(仟元):1,389,932
12.期末總負債(仟元):553,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):832,674
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/16
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1-4頁：
致股東報告書
(2)第23-26頁：
公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
(3)第55頁：
(四)技術及研發概況
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1-5頁：
致股東報告書/補足受到法規環境之影響、研究發展狀況、預期銷售數量及其依
據及重要之產銷政策
(2)第24-27頁：
公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因/
董事會之組成及職責
(3)第57頁：
(四)業務發展概況
9.因應措施:發布重大訊息後，將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無

觀光業界普遍認為，新台幣升值，國人出國觀光旅遊市場續旺，雄獅（2731）、五福及旅天下為下半年市場景氣推優惠試水溫，看好新台幣升值及假期效應，從產品組合著手，吸引旅客下半年及明年首季出遊觀望買盤進場。

雄獅分析，客製小包團、迷你包團愈來愈多，創新跟思維上持續研究不同客群要提供不同商品；出國的旅遊市場呈現「超前部署」趨勢，尤其長程線平均下訂時間已提早至少半年前下訂，雄獅對今年業績銷售有信心，但持續注意匯率變化及關稅的影響，目前重心都已開始布局到明年第1季。

據雄獅觀察，2025年暑期的東北亞線、東南亞線的機位供給充足，東南亞團費大致與去年同期持平，日本、南韓團費甚至下降約二成。統計暑期最受歡迎的團體旅遊目的地排名，第一名為釜山，其次依序為九州、馬來西亞與新加坡、北海道、泰國；樂園、海島或季節文化主題商品最受青睞。此外，從釜山居首，或是九州、北海道等非都會地區入榜，皆顯示二線城市逐漸成為台灣旅客的新寵。

全球經濟環境地緣政治等變動大，2025台北國際夏季旅展18日登場，春節早鳥最高第二人減2萬元；另外，主打多元產品創新升級，搶攻分眾主題市場。五福提前推出多元主題行程，以提升接單能見度；東南亞芽莊包機行程亦因升級住宿與餐食大獲市場青睞，預計今年11月起推出「芽莊、大叻」雙點進出產品加強差異化。

旅天下表示，2025下半年新增國定連假，帶動旅遊規畫的彈性與頻率，看準連假帶動旅遊動能，加重布局下半年與明年市場，從即日起至7月31日啟動夏季線上旅展，並將於7月18日至21日參與2025年STE台北國際夏季旅展。

旅天下觀察，因2025下半年連假增加、2026年寒假加春節連假長達30天，加上新台幣走強、國際局勢動盪，導致市場憂心油價走揚，機票成本攀升，已有不少旅客提前規劃下半年至明年的旅程，整體訂單量較前一年同期成長逾二成，且訂單能見度直達明年3月，熱門產品集中於日本、南韓賞楓、滑雪與歐洲長天數行程。

　　觀光股的旅天下（6961）、揚秦（2755）、聯發國際（2756）於2 7日分別召開股東會，通過2024年度財報及盈餘分配案，旅天下配息 5元（含資本公積配發1.5元）；揚秦每股配發5元股利，其中包含現 金3元、股票2元。

　　聯發國際股東會通過配2.5元，股東會後董事會通過由劉經綸擔任 集團總經理，陳聖中擔任國際事業總經理，原總經理賴柏宇升任副董 事長，並聘請「流通大師」謝健南擔任顧問，未來將以「雙總經理」 同步拓展海內外市場。

　　旅天下受惠於旅遊市場熱絡，穩健擴展門市加盟店數，去年營收達 45.53億元創新高，今年前四月營收15.19億元亦創同期高。展望後市 ，旅天下全面攜手長榮航空擴大熱門航線合作，增加直飛與各時段出 發商品，並同步上架華航聯營商品「華麗歐洲」，推升整體營運動能 。

　　揚秦去年獲利1.76億元創新高，董事長卓靖倫表示，下半年將進入 營運旺季，旗下品牌「麥味登」將以多元店型進軍各式商圈，並朝向 千店目標邁進；「炸雞大獅」啟動數位轉型並持續推動海內外展店， 美國將改以區域加盟方式拓展市場，並加速東南亞區域店數成長。而 「涮金鍋」預計今年以直營方式展店八家，由馬來西亞引進的新品牌 「檳城煎蕊」也將於下半年度開出首家門市。

1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司股票申請上櫃案。
(3)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：李嘉寅
法人董事代表人：魏寶生
法人董事代表人：林明華
董事：王村煌
獨立董事：吳惠瑜
獨立董事：吳裕群
3.許可從事競業行為之項目:
董事長李嘉寅：旅報傳媒股份有限公司 董事
法人董事代表人魏寶生：新光人壽保險股份有限公司 董事長
財團法人台北榮星文教基金會 董事
中德文化經濟協會 常務理事
財團法人交大思源基金會 董事
中華民國台灣土耳其經貿協會 副理事長
英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司 董事
英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 獨立董事
新光金融控股股份有限公司 董事
法人董事代表人林明華：雄獅國際旅行社（上海）有限公司 董事長兼執行董事兼經理人
Lion Travel Service Co.,Ltd （韓國）理事
薰衣草森林股份有限公司 董事
董事王村煌：社團法人台灣觀光策略發展協會 副理事長
本質主義旅行社股份有限公司 董事長
曜帆休閒事業有限公司 董事長
獨立董事吳惠瑜：丞信電子科技（廈門）有限公司 董事長
丞信汽車信息科技（上海）有限公司 董事長
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. 獨立董事
獨立董事吳裕群：元大期貨股份有限公司 獨立董事
元大證券股份有限公司 獨立董事
波若威科技股份有限公司 董事
京站實業股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
法人董事代表人林明華
獨立董事吳惠瑜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事代表人林明華：雄獅國際旅行社（上海）有限公司董事長兼執行董事兼經理人
獨立董事吳惠瑜：丞信電子科技（廈門）有限公司 董事長
丞信汽車信息科技（上海）有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
雄獅國際旅行社（上海）有限公司：
上海市閔行區申長路988號虹橋萬科中心5號樓3樓312室
丞信電子科技（廈門）有限公司：福建省廈門市集美區集美北部工業區天陽路26號
丞信汽車信息科技（上海）有限公司：上海市自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
雄獅國際旅行社（上海）有限公司：旅行業
丞信電子科技（廈門）有限公司：製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品
丞信汽車信息科技（上海）有限公司：研發及銷售汽車電腦等產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣82,719,000元(每股無償配發現金新台幣3.5元)。
資本公積總額新台幣35,451,000元(每股配發新台幣1.5元)。
4.除權（息）交易日:114/06/13
5.最後過戶日:114/06/16
6.停止過戶起始日期:114/06/17
7.停止過戶截止日期:114/06/21
8.除權（息）基準日:114/06/21
9.現金股利發放日期:114/07/21
10.其他應敘明事項:
嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此
發生變動時，授權董事長調整之。

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/吳裕群
6.新任者簡歷:
現任：
元大期貨股份有限公司 獨立董事
元大證券股份有限公司 獨立董事
波若威科技股份有限公司 董事
京站實業股份有限公司 獨立董事
曾任：
台灣光罩股份有限公司 獨立董事
春日機械股份有限公司 獨立董事
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 總經理
金融監督管理委員會證券期貨局 局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會增選獨立董事一席。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任者任期自114/05/27起至115/04/11止（與本公司董事會任期相同）

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳裕群
6.新任者簡歷:
現任：
元大期貨股份有限公司 獨立董事
元大證券股份有限公司 獨立董事
波若威科技股份有限公司 董事
京站實業股份有限公司 獨立董事
曾任：
台灣光罩股份有限公司 獨立董事
春日機械股份有限公司 獨立董事
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 總經理
金融監督管理委員會證券期貨局 局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會增選獨立董事一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/04 ~ 115/04/11
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:新任者任期自114/05/27起至115/04/11止
(與本公司審計委員會任期相同)

旅行社布局暑假旺季起跑，利基商品搶市。雄獅（2731）、旅天下及易遊網三大業者針對利基型市場需求，針對暑期旺季著手催買氣，除了可望推升下半年營運外，雄獅總經理黃信川透露，利基市場訂單已經排到明年3月。

在做法上，今年雄獅集團包括旅天下，兩家積極布局夏季旅展，都推出不到萬元遊的吸客方案，強攻利基型市場；另外，易遊網則以「雙軸布局」瞄準Z世代客群，也有意搶攻暑期商機。

關稅戰疑雲逐漸淡化，出遊意願轉強，雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，隨著近期市場已經陸續消化關稅的影響，依舊看好暑期旅遊商機，利基型市場瞄準全球鐵道旅遊商機，近年來鐵道觀光逐漸被消費大眾接受，鳴日廚房行程Q3正式啟航，去年鐵道旅遊海、內外品營收約4億-5億元，今年目標要達8億元。

黃信川觀察，當前客製小包團、迷你包團愈來愈多，因此該公司也持續以創新跟思維貼近市場；出國的旅遊市場呈現「超前部署」趨勢，尤其長程線平均下訂時間已提早到至少半年前下訂，其中北歐極光訂單能見度已到明年3月，雄獅今年的銷售業績很有信心，目前重心都已經開始布局到明年第1季。

旅天下「你的旅遊好鄰居」之精神服務客人，2025年門市加盟與產品加盟皆突破70家，成為全台最多門市的旅行社，今年以北部、東部為重點展店區域，同時，將聚焦深化同業整合，透過資本、業務合作，加速發揮綜效，旅天下廣集業界銷售好手，成立超業部門，大幅拓展客群，挹注營收可期。

2025年易遊網「雙軸布局」策略，Y世代核心客群仍為品牌穩定主力，而Z世代客群成長快速、消費潛力後勢看漲。

雄獅旅遊及旅天下都同步表示，吸引觀望客人下訂，即日起推出線上旅展，至5月30日舉辦夏季線上旅展吸引觀望買盤搶好康；祭出包括「短線最低免萬元」、「長線最低6折起」、「國旅買一送一」等超值商品。至於旅天下自即起至5月26日於官網、全台門市同步舉辦「樂在當夏」旅展，祭出「清倉」、「早鳥預購最高折1.5萬」、「周周搶購」三大優惠，凡下單即贈JetFi eSIM等優惠。

清明連假開跑，據統計，出國旅運量達86萬人，旅行社業者指出，包括獎旅團、暑假出遊都已在規劃安排中，法人看好，雄獅（2731）、鳳凰、五福等旅行社，以及華航、長榮航、星宇、虎航等航空業者，第2、第3季營運有望穩健。

國內旅行社、航空業界對7、8月暑假旺季維持樂觀看法。華航分析，疫後解封已兩年，今年國人出國旅遊依舊熱絡，清明連假民眾赴訂熱絡，航空客運市場依舊很熱，亞太地區需求年增兩位數百分比，北美、歐洲線的訂位也都表現不錯，今年7、8月傳統旺季效應可期。

長榮航目前各航線7、8月暑假訂位率穩健成長，搶攻暑假市場需求，並正推出春季限時優惠搶市。

雄獅表示，今年4月旅遊趨勢對比以往更熱，受惠於櫻花季與清明連假效應，加上氣溫回暖促使旅客出遊意願上升；同時也觀察到暑假行程提早銷售的情況，主要因自去年底即開始布局暑假相關產品，目前長程線暑期銷售表現最好的區域為歐洲，訂單已超過六成。

五福指出，暑假期間旅遊產品十分搶手，自2月起各類暑期行程陸續啟動預訂，親子遊與自由行需求全面升溫，帶動7、8月出團訂位維持高檔，部份熱門出發日期甚至已售罄。

旅天下表示，受惠櫻花旺季與連假，進單踴躍，春假業績較去年同期成長25%；現在消費者都提前規劃出遊行程。暑假部分，全線產品及早布局行銷早就上線搶客，加上華航、長榮航空及星宇航空等都全面增班，增加產品價格競爭力，暑假進單速度較去年同期快。

1.董事會決議日期:114/04/01
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
李嘉寅：總經理
許哲郎：資深協理
3.許可從事競業行為之項目:
李嘉寅：旅報傳媒股份有限公司董事（法人代表）
許哲郎：旅報傳媒股份有限公司監察人
許哲郎：本質主義旅行社股份有限公司董事（法人代表）
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除對本案有利益關係之董事長李嘉寅、資深協理許哲郎已迴避外，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度審計委員會查核報告。
（二）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（三）113年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。
（四）113年度董事酬金報告(本次新增)。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司113年度財務報表及營業報告書案。
（二）本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（二）修訂本公司「公司章程」案(本次新增)。
（三）本公司股票申請上櫃案(本次新增)。
（四）股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案(本次新增)。
（五）解除董事及其代表人競業禁止之限制案(本次新增)。
8.召集事由四、選舉事項:
（一）本公司增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據IFRS15「客戶合約之收入」暨財團法人中華民國會計研究發展基
金會(114)基秘字第0000000007號函有關「旅行業收入認列之疑義」等規範，本公司之旅
遊商品，若屬委託同業代為銷售者，考量本公司於旅遊商品移轉予客戶前控制該商品，
故本公司為主理人，於滿足履約義務時，就移轉其旅遊商品以換得之預期有權取得之對
價總額認列為收入。同時，本公司將自同業收取之金額與移轉旅遊商品予客戶所換得之
對價總額間之差額，認列為佣金費用。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年1月營業收入淨額283,732仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
113年1月營業收入淨額301,058仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無。

興櫃觀光股旅天下（6961）董事會昨（18）日通過2024年財報，每股稅後純益3.63元，並通過去年盈餘分配案，每股擬配發現金股利3.5元、資本公積發放1.5元，合計配發5元股息。依今日收盤88.54元計算，現金殖利率達5.6%。

展望2025年，旅天下表示，日本仍是台人最喜愛的旅遊目的地，除了延續獨包台灣虎航直飛北海道函館，針對市場趨勢調整產品，打造長銷商品，今年亦深度布局九州，包銷虎航對飛大分、佐賀、宮崎航班，以多元主題設計行程，訂單能見度已達第3季。

旅天下去年合併營收衝至45.53億元，年增51.53%，主要受惠長程線業績跨步，稅後純益0.85億元，年減38.8%，主要受包機影響。旅天下表示，今年營運動能持續強勁，1月合併營收4.34億元，較去年同期成長53.18%，刷新歷史同期新高紀錄，主要營收貢獻來自「雪祭、跨年、春節連假等旺季」挹注。

在產品布局方面，旅天下表示，因看好南台灣旅遊市場，韓國線、東南亞線再擴增高雄出發商品量。另外，長程線部分，除了完善歐洲雙點進出布局，並加入華航PAK（聯營出團）行列，歐洲線量能有望再拓展。

旅天下發言人許哲郎指出，目前門市加盟與產品加盟皆突破70家，為全台最多門市的旅行社，今年以北部、東部為重點展店區域，同時，將聚焦深化同業整合，透過資本、業務合作，加速發揮綜效，鞏固「台灣旅遊加盟領導品牌」地位。此外，旅天下廣集業界銷售好手，成立超業部門，大幅拓展客群，挹注營收可期。

為持續優化全台門市服務品質，旅天下於台北市復興北路開設直營門市，定期對加盟門市服務人員進行教育訓練，以實際門市銷售經驗取代教室內簡章上課，讓課程更具臨場感。