1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):198,730
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,632)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,435)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(78,708)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(78,708)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,115)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.40)
11.期末總資產(仟元):2,065,123
12.期末總負債(仟元):893,468
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):814,664
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉東海村永翔路2之12號廠區內之部分土地
（屏南段0001-0041地號，面積836平方公尺，折合約252.9坪）
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積約為836平方公尺，折合為252.9坪。
2.租賃部分用地金額：220元/坪，55,638元/月(未稅)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。
與公司之關係：關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
且雙方皆為相似產業，知曉試驗必須注意事項。
前次移轉之所有人：環拓。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。
前次移轉日期：2020年8月18日。
移轉金額：8,948,623。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積836平方公尺，
取得價值為新台幣8,948仟元。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣55,638元(未稅)。
期間：115年10月01日起至120年09月30日止(租賃期間五年)。
契約限制條款及其他重要約定事項：
本交易除合約內明定「經雙方書面合意得隨時終止」之外，無其他重大限制條件。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價。
參考租賃區域周邊行情。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
租用部分用地放置氣流研磨機設備
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年08月06日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳俊耀
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:屆齡退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司總經理吳俊耀先生申請屆齡退休，自民國115年9月2日起生效。
2.經115/08/06董事會通過回聘委任總經理，自民國115年9月3日起生效。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司民國115年第二季合併財務報表案。
(2)本公司擬續向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地放置氣流研磨機設備案。
(3)本公司總經理屆齡退休解任及委任案。
(4)本公司檢討民國114年度永續報告書案。
(5)解除新任董事(獨立董事)競業之限制案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳俊耀
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:吳俊耀
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會決議通過，委任吳俊耀先生擔任本公司總經理
9.新任生效日期:115/09/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
配合公司營運發展需要，經董事會決議通過回聘委任吳俊耀先生續任總經理，
自民國115年9月3日起生效

1.事實發生日:115/07/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115/6
4.自結流動比率:89.35%
5.自結速動比率:74.39%
6.自結負債比率:43.27%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 115/07 115/08 115/09
------------ -------- -------- --------
期初金額餘額 162,194 86,283 105,157
現金流入合計 97,497 101,174 107,468
現金流出合計 (173,408) (82,300) (58,075)
期末現金餘額 86,283 105,157 154,550
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)115年6月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,378,600
己用額度:新台幣 966,361
額度餘額:新台幣 407,619
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-
A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，
A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉東海村永翔路2之12號，油品儲槽TK-430B
2.事實發生日:115/7/1~115/7/1
3.董事會通過日期: 民國115年7月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租容積為500公秉，備存容積90%為限
2.油品儲槽租賃金額：109,000/月(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
在倉儲調度易管理和降低運輸成本。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣109,000元(未稅)
期間：擬自簽約日起五年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比議價
參考租賃區域周邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
租用油品儲槽
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會同意日期：民國115年07月01日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號，
揚泰綠能股份有限公司廠房的部分倉庫(100平方公尺)及部分用地(400平方公尺)
2.事實發生日:115/7/1~115/7/1
3.董事會通過日期: 民國115年7月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.承租面積約為500平方公尺，折合為151.25坪
2.倉庫租賃及部分用地金額：220元/坪，33,275元/月(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：揚泰綠能股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：揚泰工廠緊鄰環拓廠區，
在倉儲調度易管理和降低運輸成本。
前次移轉之所有人：倉庫自行興建，用地為環拓。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。
前次移轉日期：2020年8月18日。
移轉金額：4,281,638元。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
關係人於2020年8月18日取得完成部分用地面積400平方公尺，
取得價值為4,282仟元。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月租金新台幣33,275元(未稅)
期間：擬自簽約日起五年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比議價
參考租賃區域周邊行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
租用倉庫及部分用地
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會同意日期：民國115年07月01日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/07/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃順天
蘇慈玲
薛仲祐
4.舊任者簡歷:
黃順天/黃順天律師事務所 執業律師
蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師
薛仲祐/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃順天
陳國宗
薛仲祐
6.新任者簡歷:
黃順天
(1)黃順天律師事務所執業律師
(2)本公司獨立董事
陳國宗
(1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師
(2)社團法人高雄市會計師公會理監事
(3)社團法人高雄市會計師公會
稅制稅務及法規委員會
(4)本公司獨立董事
薛仲祐/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/06/28
10.新任生效日期:115/07/01
11.其他應敘明事項:115年度股東常會董事改選(含獨立董事)

1.事實發生日:115/07/01
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.第四屆薪資報酬委員會委員委任案。
2.第二屆永續暨風險管理委員會委員委任案。
3.本公司從事衍生性商品交易監督與控制之高階主管人員異動案。
4.本公司擬向揚泰綠能(股)公司續租廠址之部分倉庫及用地租賃案。
5.本公司擬向揚泰綠能(股)公司續租廠址之部分油槽租賃案。
6.本公司擬參與揚泰綠能(股)公司現金發行新股案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/01
2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:薛仲祐
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:薛仲祐
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，
永續暨風險管理委員會成員推舉第二屆永續暨風險管理委員會召集人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/25~115/06/28
10.新任生效日期:115/07/01
11.其他應敘明事項:
第二屆永續暨風險管理委員會委員共同推舉薛仲祐獨立董事擔任召集人。

1.發生變動日期:115/07/01
2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:
薛仲祐
蘇慈玲
吳俊耀
4.舊任者簡歷:
薛仲祐/本公司獨立董事
蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師
吳俊耀
(1)環拓科技(股)公司 總經理
(2)本公司董事
5.新任者姓名:
薛仲祐
陳國宗
吳俊耀
6.新任者簡歷:
薛仲祐/本公司獨立董事
陳國宗
(1)安侯建業聯合會計師事務所台灣所審計部執業會計師
(2)社團法人高雄市會計師公會理監事
(3)社團法人高雄市會計師公會
稅制稅務及法規委員會
(4)本公司獨立董事
吳俊耀
(1)環拓科技(股)公司 總經理
(2)本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/25~115/06/28
10.新任生效日期:115/07/01
11.其他應敘明事項:115年度股東常會董事改選(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/07/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃順天
4.舊任者簡歷:
黃順天
(1)黃順天律師事務所執業律師
(2)本公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃順天
6.新任者簡歷:
黃順天
(1)黃順天律師事務所執業律師
(2)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，
薪資報酬委員會成員推舉第四屆薪資報酬委員會召集人
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11~115/06/28
10.新任生效日期:115/07/01
11.其他應敘明事項:
第四屆薪資報酬委員會委員共同推舉黃順天獨立董事擔任召集人。

1.事實發生日:115/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115/5
4.自結流動比率:113.81%
5.自結速動比率:94.66%
6.自結負債比率:43.39%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 115/06 115/07 115/08
------------ -------- -------- --------
期初金額餘額 189,911 157,503 96,598
現金流入合計 69,334 115,431 58,900
現金流出合計 (101,742) (176,336) (58,660)
期末現金餘額 157,503 96,598 96,838
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)115年5月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,378,600
己用額度:新台幣 1,031,161
額度餘額:新台幣 342,819
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-
A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，
A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元

1.董事會決議日期:115/05/20
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:77,000,000元
6.發行價格:新台幣11元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法規定保留10%，計700,000股由員工認購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之90%，計6,300,000股由原股東按持股比例認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人按發行價格認足之
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:改善財務結構
13.其他應敘明事項:本次現金發行新股基準日為民國115年7月13日，
有關股款繳納期間、現金發行新股基準日及發行新股相關事宜
如因應客觀環境需變更或修正時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/04/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115/3
4.自結流動比率:62.84%
5.自結速動比率:46.23%
6.自結負債比率:47.75%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 115/04 115/05 115/06
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期初金額餘額 114,079 255,471 183,497
現金流入合計 266,983 50,201 87,928
現金流出合計 (125,591) (122,175) (95,201)
期末現金餘額 255,471 183,497 176,224
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)115年3月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,343,000
己用額度:新台幣 1,092,080
額度餘額:新台幣 246,300
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-
A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，
A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元

1.董事會決議日期:115/03/24
2.股東會召開日期:115/06/23
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號(1樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國114年度營業報告書。
2.民國114年度監察人查核報告。
3.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.修訂本公司「永續發展實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.民國114年度營業報告書及財務報表案。
2.民國114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/25
11.停止過戶截止日期:115/06/23
12.其他應敘明事項:股東會召開時間:115年06月23日(星期二)上午9時30分。

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:揚泰綠能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司民國114年度內部控制制度聲明書案。
(2)本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(4)本公司民國114年度虧損撥補案。
(5)本公司民國115年度簽證會計師委任及報酬案。
(6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(7)本公司擬續出租廠區之部分土地予環拓科技(股)公司貯放原物料租賃案。
(8)全面改選董事及監察人案。
(9)解除新任董事競業行為之限制案。
(10)召集本公司民國115年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/24
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

　　台股集中及櫃買兩市場23日齊步重挫，內資鎖籌碼或投機性資金轉戰沒有漲跌幅限制的興櫃市場，推升興櫃市場爆量的雞犬升天行情， 8檔勁揚逾2成，其中，華鉬及研晶股價強悍飆漲5成、觸及熔斷機制，啟動暫停交易直到下午3點收盤。

　　外資在集中市場鎖定權值股大撤退，內資戰鬥力十足，資金相繼轉戰櫃買市場及興櫃市場，據統計，興櫃市場於3月13日前多維持在60 多億～80多億元的水準，但到了3月16日跳升至130億元，之後逐漸衝高，到3月20日來到185億元以上，23日進一步飆破200億元來到202. 33億元新高。

　　興櫃市場23日強強滾，華鉬11點前強拉上80元，均價衝上72.01元，漲幅5成，立即啟動熔斷機制；隨後研晶漲勢跟進，午盤過後最高衝上22.6元，均價也一路衝高，直到均價飛高至19.32元，觸及熔斷標準，股價隨即停在21.75元。

　　興櫃股飆漲，華鉬及研晶相繼熔斷，成為台股重挫聲中的亮點，以收盤均價來看，天弘化大漲43.15％至129.11元，達到熔斷標準，另明曜科技、景美、利百景、景傳、科建等，均價都勁揚21％～28％以上。

　　均價大漲10～19％之間的還有源大環能、為昇科、達輝光電、廣化、耐特、新特、天凱科技、環拓科技、微邦、愛比科技、和亞智慧、慶康科技、碩正科技、元鈦科、溢泰實業、碳基、耀穎、益材科技等，整體興櫃個股表現雞犬升天。

　　專家指出，興櫃沒有漲跌幅限制，市場較好炒作，但市場近日圍繞在準備要掛牌的個股，例如千金股倍利科，但倍利科23日有點近關情怯，惟效應影響擴大至其他個股，成為主力拉抬的焦點，另半導體封測族群表現亮眼，也推動相關個股攻堅，另興櫃低價也展開落後補漲。

　　專家表示，近日外資連續大賣超，但內資還是「頑強抵抗」，買盤相對積極，資金轉進櫃買之後，櫃買市場23日拉回，資金再大舉轉戰至興櫃市場，興櫃飆股中有主力鎖籌碼也有投機性資金進駐，較不易受到大盤下跌的影響，尤其市場氛圍好時，興櫃股有助漲效果。