符合條款第XX款：30
事實發生日：114/08/29
1.召開法人說明會之日期：114/08/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(永豐金證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐報名email：[email protected]

櫃買家族本周再添多檔新兵，除竑騰（7751）已上櫃掛牌，是今年來第22家新增
的上櫃公司外，合水先進將於明（28）日登錄興櫃，興櫃認購價39元，則是今年
第49家新登錄。櫃買中心董事會上周審議通過傑霖、金色三麥、嘉實三家上櫃申
請案，也為櫃買家族再添準新兵。

竑騰於昨日上櫃掛牌，櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮。

竑騰主要是從事於半導體封測製程相關設備的研發、製造以及銷售工作，去年度
合併營收為11.44億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利為2.93億元，每股稅後純益
（EPS）為11.96元；今年上半年度合併營收為8.04億元，歸屬於母公司業主之稅
後淨利為1.97億元，EPS為8.07元。

接下來將有合水先進將於28日登錄興櫃，其主要業務則是為公共下水道、科技園
區以及產業園區等各類地區之污廢水處理廠之興建、更新以及修繕等工程承攬，
亦稱政府機關水處理相關工程；薄膜相關設備之設計及銷售，簡稱薄膜系統規劃
服務；污廢水處理廠操作維護的運營工作承攬，簡稱水處理代操作或營運管理；
科技產業廢水處理系統之興建、更新以及修繕等相關工程承攬，簡稱科技產業水
處理相關工程；污廢水處理過程產出之固體廢棄物處理，簡稱事業廢棄物資源
化。輔導推薦證券商為國泰綜合、中國信託證券，興櫃認購價39元。

目前上櫃公司股票已上櫃家數有855家，包含外國公司28家。今年來累計新增上
櫃掛牌公司有22家。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有六家，包括
惠民實業、昱臺國際、東聯互動、萊德光電-KY、光速火箭，以及華豫寧。

董事會通過，待核發同意函有三家，包括傑霖、金色三麥，以及嘉實。審議通
過，待董事會核議的公司一家，為雅特力-KY。另有11家待審議，包括台寶生
醫、久舜、君曜、常廣、仁大資訊、崴寶、威聯通、德鴻、捷創科技、安葆，以
及海柏特。

1.董事會決議日期:114/07/30
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,500,000股。
4.每股面額:新臺幣10元。
5.發行總金額:按面額預計新臺幣25,000,000元。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣160元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長
視實際發行時之客觀環境及公開承銷方式訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:375,000股。
8.公開銷售股數:2,125,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%計375,000股
由本公司員工認購外，其餘85%計2,125,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司
113年6月28日股東常會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷
事宜，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行　
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫及其他一切有關
發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要而
修正變更暨其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、掛牌日、
代表簽署承銷契約、代表股款合約及存儲價款合約，及處理其他與本次現金增資發行新
股及股票上櫃之相關作業事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣111,851,096元，每股配發新台幣4.5元
4.除權（息）交易日:114/08/11
5.最後過戶日:114/08/12
6.停止過戶起始日期:114/08/13
7.停止過戶截止日期:114/08/17
8.除權（息）基準日:114/08/17
9.現金股利發放日期:114/08/28
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

　　隨著跨境旅遊與國人海外消費熱度攀升，電子支付業者積極搶進國 際市場，跨境支付服務成為新一波競爭焦點。面對高昂的整合成本與 潛在風險，業者回饋與行銷策略正逐步轉向強化用戶支付習慣，藉此 提升品牌黏著度。

　　跨境消費需求提升，國內電支業看好箇中商機，相繼開拓海外市場 ，首站瞄準日韓兩國，多家本土業者已在此波海外布局浪潮中，達成 初步成果。街口支付與日本最大行動支付業者PayPay合作，觀光旅遊 體感覆蓋率高達95％，帶動2024年日本跨境支付交易額成長近15倍； 全支付走出全聯搶攻台灣電支版圖，僅花2年多的時間，迅速累積近 540萬會員，穩居國內前三大電支，2024年起開通日韓服務後祭出高 回饋優惠，成功吸引大批用戶加入，在海外首次啟用全支付的使用者 ，回國後持續使用的比例更高達八成。

　　拓展跨境服務需投入大量的資源開發與時間成本，過程耗時繁雜， 獲利也可能不如預期，業者逐漸意識到，透過高回饋搶攻用戶、打造 海外省卡形象，雖可在短期內吸引市場目光，但真正決定電支服務長 期發展的關鍵，是養成使用者的支付習慣。

　　全支付營運長陳佳筠表示，發展前期讓一次性用戶獲取高回饋的階 段性策略中，包含了教育成本，接下來的行銷重點將轉向擴大用戶基 數，以「多次回饋」滿足消費者的旅程需求，並設置滿額門檻提升客 單價，同時也讓更多人能獲得回饋，提升用戶活躍性與品牌黏著度。

　　街口支付自2019年起展開海外服務，除在線下通路累積多年國際合 作與技術串接經驗外，同時還發展「電商金流結帳服務」，陸續與蝦 皮、愛奇藝、淘寶、蘋果等多家跨境電商以及數位服務業者展開合作 ，提供用戶高安全性與流暢的跨境購物體驗。

　　電支人氣王一卡通瞄準移工在台生活匯兌需求，與科技金融公司東 聯互動攜手合作，率先推出電支跨國匯兌服務，讓移工能夠快速透過 手機中的iPASS MONEY APP進行線上匯兌，即時又便利。一卡通以海 外旅遊跨境支付來開發更多使用者的同時，也實現普惠金融目標，吸 引並鞏固特定且龐大的用戶族群。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/29
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/29
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):434,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,687
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):322,553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):297,140
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):233,626
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):233,626
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.51
11.期末總資產(仟元):1,547,768
12.期末總負債(仟元):280,213
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,267,555
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星
園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國113年度營業報告書。
(2) 本公司民國113年度審計委員會審查報告。
(3) 本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：111,851,096
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/03/31
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
游裕明
邱寶桂
黃禹欣
6.新任者簡歷:
游裕明/本公司董事
邱寶桂/本公司董事
黃禹欣/本公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/31
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿之日止。

1.股東會決議日:114/03/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 蔡維哲
3.許可從事競業行為之項目:
中鴻鋼鐵股份有限公司 獨立董事
台灣車輛股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經三分之二以上股東出席
且出席股東表決過半同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蔡維哲
6.新任者簡歷:
(1)國立中山大學財務管理學系特聘教授兼系主任
(2)中鴻鋼鐵獨立董事
(3)台灣車輛(股)公司監察人
(4)台灣財務工程學會監事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年第1次股東臨時會補選1席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113年4月10日至116年4月9日止
10.新任生效日期:114/03/17
11.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/03/17
2.重要決議事項:
(1)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。
(2)選舉事項：補選一席董事案。
董事當選名單：蔡維哲
(3)其他事項：
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/03/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 蔡維哲
6.新任者簡歷:國立中山大學財務管理學系特聘教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年第1次股東臨時會補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/4/10~116/4/9
11.新任生效日期:114/3/17
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東聯國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):111,510
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65,850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,850
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為該公司短期營運週轉金銀行融資需求，由本公司提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,368
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,062
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
清償借款解除
(2)日期:
依照借款合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
111,510
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
65,850
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
5.91
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
10.31
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/02/04
2.股東臨時會召開日期:114/03/17
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第五屆獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/16
12.停止過戶截止日期:114/03/17
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/01/20
2.股東臨時會召開日期:114/03/17
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/16
12.停止過戶截止日期:114/03/17
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事／陳韋名
4.舊任者簡歷:東聯互動(股)公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/10-116/04/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年01月20日接獲辭職書，辭任生效日為114年01月20日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳韋名
4.舊任者簡歷:東聯互動(股)公司 董事長、董事
5.新任者姓名:吳侑勳
6.新任者簡歷:東聯互動(股)公司 副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原董事長辭任,重新選任。
9.新任生效日期:114/01/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114/01/20接到董事長暨董事陳韋名先生辭職信，並自114/01/20生效。
(2)本公司於114/01/20召開臨時董事會推選董事長，新任董事長自114/01/20生效。