1.臨時股東會日期:114/07/18
2.重要決議事項:
(一)討論事項:
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(二)選舉事項:
(1)增選本公司三席獨立董事案。
(三)其他事項:
(1)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:張鼎聲
(2)獨立董事:牟中原
(3)獨立董事:周文萱
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事-張鼎聲:優福聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事-牟中原:台灣大學化學系名譽教授
(3)獨立董事-周文萱:摩根大通私人銀行香港分行副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選三席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事-張鼎聲:0股
(2)獨立董事-牟中原:0股
(3)獨立董事-周文萱:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14
11.新任生效日期:114/07/18
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，
監察人於審計委員會成立時解任，並增選三席獨立董事。

1.股東會決議日:114/07/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:張鼎聲
(2)獨立董事:牟中原
(3)獨立董事:周文萱
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:張鼎聲
(2)獨立董事:牟中原
(3)獨立董事:周文萱
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事-張鼎聲:優福聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事-牟中原:台灣大學化學系名譽教授
(3)獨立董事-周文萱:摩根大通私人銀行香港分行副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/07/18
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

1.發生變動日期:114/07/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳啟璋
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/7/18接獲董事辭任書，並自即日起辭任董事職務。

1.發生變動日期:114/07/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人:陳菀芬
(2)監察人:楊淑慧
4.舊任者簡歷:
(1)監察人-陳菀芬:南港生技育成中心主任
(2)監察人-楊淑慧:信達宜企業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15 ~ 116/03/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

國內生醫族群今年上市櫃掛牌家數與去年比相對清淡，但在興櫃市場方面，今年年初至今，已核准登錄興櫃的公司仍有六家，與上市櫃市場比仍然熱絡。

櫃買中心資料顯示，年初至今已登錄興櫃的生醫族群包括1月10日的海昌生技（7814）、 3月10日登錄的視航生醫、 5月8日的智新生技*、5月28日的啟新生、6月3日的思捷優達-KY、及 6月20日的漢康-KY，其中漢康生技一進入資本市場就展現驚人的營運表現。

法人分析，去年是台灣生技醫藥類股湧入資本市場的最高峰，總共有高達36家生技製藥公司進入興櫃市場或是登錄創新板，今年資本市場要超越去年應該不容易。

1.董事會決議日期：114/05/27
2.股東臨時會召開日期：114/07/18
3.股東臨時會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：健全營運計劃執行情形報告。
(2)：修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
(2)：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)：修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選本公司三席獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/06/19
11.停止過戶截止日期：114/07/18
12.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定辦理，公司董事選舉採候選人提名制度者，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
受理期間：中華民國114年6月2日至6月12日下午四時止。
提名受理處所:智新生技股份有限公司
(地址:台北市南港區忠孝東路七段508號14樓之6)。

1.事實發生日:114/05/05
2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1) 召開法人說明會之日期:114/05/06
(2) 召開法人說明會之時間:14時30分
(3) 召開法人說明會之地點:台北艾麗酒店楓柏廳（110台北市信義區松高路18號）
(4) 法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司營運概況。
(5) 法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，並有兩檔成功空降漲幅前三強，分 別為冠軍的智新生技*（7832）、季軍的睿騰能源（7758）這兩檔均 登錄僅兩天就霸榜興櫃，蜜月行情發威。生技醫療業的智新生技*周 漲高達279％相當驚人，亞軍的電子半導體業奇邑（6699）也有58.7 6％漲幅，電子零組件業睿騰能源則以34.2％緊追在後。

　　本周353檔興櫃股有121檔股價收在平盤以上、占比34.27％，相較 於上周58.6％滑落，主因上周基期墊高及市場資金轉向大型權值股。 受惠美國與首個國家英國達成貿易協議、美中破冰展開談判，與市場 傳出半導體關稅稅率可能介於10％～25％低於預期、市場看好台積電 營收率先卡位買盤等多重利多挹注，使台股持續緩步墊高。

　　加權指數本周上漲0.61％、周線連三紅並留下519點下影線，顯示 下檔具買盤支撐，隨著520行情點火，國安基金也不斷護盤買進台積 電為首的權值股，帶動台股9日一路漲收在最高的20,915點、下一步 即將劍指21K大關，而外資也在新台幣升值熱錢匯入下，對台股展開 回補。

　　櫃買指數本周逆勢下跌0.15％，整周處於盤整狀態，表現落後加權 指數，周線也在連三漲後翻黑，主因市場資金流入大型權值股拉抬指 數，使中小型股表現受到排擠，不過隨著加權指數位階回補川普關稅 的跳空缺口，資金有望重返中小型股，使各類族群輪漲輪動，惟法人 提醒，市場目前對未公布的半導體關稅偏向樂觀，但仍須留意相關變 數。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為智新生技*、奇邑、睿騰能源、 甲尚、眾智、佳運、麗彤、康聯生醫、利百景、聖州，漲幅在11.28 ％～279％不等，成交量介於201張～12,515張。

　　智新生技*以每股面額1元登錄興櫃，採取彈性面額策略。智新生技 *主要開發創新型RNA核酸藥物，專注於傳染性疾病的藥物開發，利用 RNA干擾技術針對病毒不斷進化的特性，對各種已知甚至未知的潛在 病毒株進行編譯破解，目前開發中產品為「IG-001新冠肺炎與冠狀病 毒感染治療藥物」及「IG-002廣效型流感治療藥物」。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，353檔興櫃個股本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.09%，表現最強興櫃股由新掛牌的生技醫療股智新生技*（7832）奪下，周漲幅高達291.2%。

根據櫃買中心昨（9）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額78.89億元、成交1.43億股、成交9.23萬筆，在交易天數增加下，三項數據均高於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周25檔降至12檔。

本周漲幅前十強落在11.2%至291.2%間，以產業分布觀察，本周資金持續點火科技股，一共入列四檔最多，其次為生技醫療業三檔，其他產業有兩檔，綠能環保一檔。

本周漲幅前十強依序為從事RNA核酸藥物研發智新生技*291.2%、半導體股奇邑58.7%、電子零組件股睿騰能源31.8%、資訊服務股甲尚20.19%、半導體股眾智20.19%、綠能環保股佳運15.4%、保健食品股麗彤15.1%、精準醫療股康聯生醫14.6%、焚化處理股利百景13.4%、汽車股聖州11.2%。

這周有四檔新掛牌股，其中從事RNA核酸藥物研發的智新生技*上演蜜月行情，股價大漲291.2%最亮眼、電子零組件股睿騰能源也大漲31.8%、半導體股創新服務漲幅也來到4.5%、運動休閒股歐都納則呈現拉回。

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:智新生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌，
並鼓勵國內新創事業的發展，多年前即已開放彈性面額制度，
使得各公司股票每股金額邁向多元化。為利投資人易於辨識，
對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。
考量公司創立初期股本規模較小，且能接觸的天使投資人或創投基金有限，
採用「彈性面額股票制度」能有效降低投資門檻，提高募資靈活性。
然股票面額為新台幣1元與大部分股票面額為新台幣10元不同，
故本公司每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，
投資人須注意其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

本周櫃買家族再添多檔新兵，包括立誠（6597）將於明（8）日上櫃掛牌。此外，歐都納已於5月5日登錄興櫃，創新服務、睿騰能源、智新生技將於8日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到27家。

立誠預計於8日上櫃掛牌，櫃買中心當日將舉辦掛牌典禮，於上午9時整進行立誠光電「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。立誠承銷價暫訂86.57元，6日興櫃均價收在100.98元，與承銷價有不小的價差。

立誠主要從事陶瓷電路板的研發、製造以及銷售等業務，2023年度營收為6.03億元，稅後淨利為6,449萬元，每股稅後純益（EPS）為2.44元。2024年度營收為8.67億元，稅後淨利為1.21億元，EPS為4.60元，營收、獲利均較前一年度明顯成長。

興櫃方面，歐都納已於5日正式登錄興櫃，產品主要經營專業性機能服飾、登山露營戶外用品、休閒旅遊用品、水上用品、運動用品、健身瑜珈用品、浮材、鞋材、防護用具等項目研發、製造、批發零售以及進口代理服務。輔導推薦證券商為中國信託、第一金、合作金庫證券，興櫃認購價為38元。

創新服務預計將於8日登錄興櫃，主要是從事精密半導體自動化設備之研發、製造以及銷售等業務，產品涵蓋探針卡相關設備整體解決方案、Pogo Pin自動植針機、精密雷射返修設備等。輔導推薦證券商為凱基、福邦證券，興櫃認購價220元。

睿騰能源將在8日登錄興櫃，主要是從事鋰電池模組（系統）設計、製造以及銷售等相關服務，產品主要應用市場為儲能以及備援、電動自行車、電動移動載具。輔導推薦證券商為永豐金、兆豐證券，興櫃認購價35元。

智新生技*也是8日登錄興櫃，主要是從事RNA核酸藥物研發，輔導推薦證券商為兆豐、福邦、凱基、富邦綜合證券，興櫃認購價4元。

1.事實發生日:114/05/05
2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:114/05/06
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北艾麗酒店楓柏廳（110台北市信義區松高路18號5樓）
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司營運概況。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由新掛牌的汽車美容股捷博（7831）奪下，周漲幅將近三成。

根據櫃買中心昨（2）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額67.89億元、成交1.02億股、成交7.62萬筆，在交易天數減少下，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周15檔增加至25檔。

本周漲幅前十強落在16.07%至29.5%間，以產業分布觀察，本周資金點火科技股，一共入列四檔最多，其次為綠能環保兩檔，居家生活、電機機械、其他及數位雲端產業則各一。

本周漲幅前十強依序為汽車美容捷博29.5%、光電股和詮28.6%、電機機械股新代22.2%、IC設計股擷發科19.1%、矽智財股芯測18.4%、綠能環保股三地能源18.1%、綠能環保股東方風能16.9%、高生物分解環保家用清潔用品股清淨海16.4%、數位雲端股資拓宏宇16.1%、半導體自動化生產及光學檢測設備股竑騰16.07%。

這周新掛牌的捷博4月30日以43元掛牌，開啟蜜月行情。下周歐都納、創新服務、智新生技*等將陸續登錄興櫃。

公告內容：
本公司董事任期中持股數變動情形如下：
職稱／姓名／變動前持有股數／變動後持有股數
董事／黃式賢／1,781,250／2,531,250
特此公告。