1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,640,000元(每股配發2.1元)
4.除權（息）交易日:115/07/30
5.最後過戶日:115/07/31
6.停止過戶起始日期:115/08/01
7.停止過戶截止日期:115/08/05
8.除權（息）基準日:115/08/05
9.現金股利發放日期:115/08/20
10.其他應敘明事項:未盡事宜，詳股東常會議事錄。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名:杜美珍 女士
級職:財務會計部 協理
簡歷:聯剛科技(股)公司 會計主管、財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:陳雅琦 女士
級職:財務會計部 經理
簡歷:歐亞聯合會計師事務所 會計/審計人員
幸康電子(股)公司 財務部普會課 高級管理員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合本公司職務調整
7.生效日期:115/05/28
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:劉耿岑 先生
級職:行政管理部 副總經理
簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所審計、稅務副理
眾嘉聯合會計師事務所 合夥人
中信造船股份有限公司 財務副總
劦耀鋼鐵股份有限公司 財務副總
聯剛科技股份有限公司 監察人
劉耿岑會計師事務所 執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司為強化公司治理，增設公司治理主管
7.生效日期:115/05/28
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/28
2.股東臨時會召開日期：115/07/23
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區南陽街258號10樓(本公司大會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選董事案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/06/24
10.停止過戶截止日期：115/07/23
11.其他應敘明事項：本次補選董事3席、獨立董事0席

1.發生變動日期:115/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
謝國松 先生
張起華 先生
戴文進 先生
廖永源 先生
4.舊任者簡歷:
謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師
張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長
戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師
廖永源 先生:重威企業有限公司 董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:謝國松 先生
獨立董事:張起華 先生
獨立董事:戴文進 先生
獨立董事:廖永源 先生
6.新任者簡歷:
謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師
張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長
戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師
廖永源 先生:重威企業有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合5/8董事改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/18 ~ 117/10/17
10.新任生效日期:115/05/28
11.其他應敘明事項:任期同本公司第九屆董事會(至118/05/07止)

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事:廖秀娥 女士
4.舊任者簡歷:聯剛科技(股)公司 業務副總經理
5.新任者職稱及姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因個人健康因素辭任
9.新任者選任時持股數:NA
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/08 ~ 118/05/07
11.新任生效日期:NA
12.同任期董事變動比率:14%
13.同任期獨立董事變動比率:NA
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因個人健康因素辭任

1.股東會日期:115/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案
(3)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生
董事:俞厚投資股份有限公司 代表人:邱裕庭 先生
董事:廖秀娥 女士
獨立董事:謝國松 先生
獨立董事:張起華 先生
獨立董事:戴文進 先生
獨立董事:廖永源 先生
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司115年股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:莊瑞松 先生
董事:莊士逸 先生
董事:廖秀娥 女士
董事:邱裕庭 先生
董事:彭清孟 先生
監察人:劉耿岑 先生
監察人:林倩如 女士
4.舊任者簡歷:
莊瑞松 先生:聯剛科技(股)公司 董事長
莊士逸 先生:聯剛科技(股)公司 總經理
廖秀娥 女士:聯剛科技(股)公司 業務副總經理
邱裕庭 先生:凌捷電子(股)公司 董事長
彭清孟 先生:新唐人亞太電視(股)公司 財務經理
劉耿岑 先生:劉耿岑會計師事務所 會計師
林倩如 女士:友元會計師事務所 會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生
董事:俞厚投資股份有限公司 代表人:邱裕庭 先生
董事:廖秀娥 女士
獨立董事:謝國松 先生
獨立董事:張起華 先生
獨立董事:戴文進 先生
獨立董事:廖永源 先生
6.新任者簡歷:
莊瑞松 先生:聯剛科技(股)公司 董事長
廖秀娥 女士:聯剛科技(股)公司 業務副總經理
邱裕庭 先生:凌捷電子(股)公司 董事長
謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師
張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長
戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師
廖永源 先生:重威企業有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生:4,762,500股
董事:俞厚投資股份有限公司 代表人:邱裕庭 先生:2,169,000股
董事:廖秀娥 女士:408,000股
獨立董事:謝國松 先生：0股
獨立董事:張起華 先生：0股
獨立董事:戴文進 先生：0股
獨立董事:廖永源 先生：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/18 ~ 117/10/17
11.新任生效日期:115/05/08
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(新任)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
謝國松 先生
張起華 先生
戴文進 先生
廖永源 先生
4.舊任者簡歷:
謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師
張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長
戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師
廖永源 先生:重威企業有限公司 董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/18 ~ 117/10/17
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:莊瑞松 先生
4.舊任者簡歷:聯剛科技(股)公司 董事長
5.新任者姓名:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生
6.新任者簡歷:聯剛科技(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/05/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:NA
4.舊任者簡歷:NA
5.新任者姓名:
獨立董事:謝國松 先生
獨立董事:張起華 先生
獨立董事:戴文進 先生
獨立董事:廖永源 先生
6.新任者簡歷:
謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師
張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長
戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師
廖永源 先生:重威企業有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
10.新任生效日期:115/05/08
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段128號4F(福泰大飯店英豪廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度監察人查核報告書。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)：廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(5)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/10
12.停止過戶截止日期：115/05/08
13.其他應敘明事項：(一) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名，
應選名額：7名(含獨立董事：4名)，提案(名)期間自115年2月26日起
至115年3月10日止，凡有意提案及提名之股東應於115年3月10日下
午五時前送達受理處所地址：新北市汐止區南陽街258號10樓(本公司股務處)

(二) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月8日
起至115年5月5日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):277126
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154253
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79423
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78274
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60606
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60606
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.34
11.期末總資產(仟元):500484
12.期末總負債(仟元):159175
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):341309
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):277126
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154253
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79423
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78274
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60606
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):341309
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3
11.期末總資產(仟元):500484
12.期末總負債(仟元):159175
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):341309
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,640,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號4F(福泰大飯店英豪廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度監察人查核報告書。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)：廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(5)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/10
12.停止過戶截止日期：115/05/08
13.其他應敘明事項：(一) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名，
應選名額：7名(含獨立董事：4名)，提案(名)期間自115年2月26日起
至115年3月10日止，凡有意提案及提名之股東應於115年3月10日下
午五時前送達受理處所地址：新北市汐止區南陽街258號10樓(本公司股務處)

(二) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月8日
起至115年5月5日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉

　台股挺過高檔修正壓力，11月最後一周上演反攻行情，指數重返2 7,000點大關之上，站回月線，興櫃市場本周跟進漲勢，仁新（6696 ）單周大漲65.19％，位居興櫃漲幅第一、聯剛科技（7870）及能率 亞洲（7777）分別上漲37.31％、35.94％名列第二、三。

　　隨著市況回溫，統計358檔興櫃股中，本周共有210檔股價收在平盤 以上，再度展現吸金力道。關注個股周漲幅表現，興櫃本周漲幅前十 大依序為仁新、聯剛科技、能率亞洲、圓祥生技、連訊、雲象科技、 永笙-KY、通用幹細胞*、晶鑽生醫、世紀樺欣，周漲幅介於65.19％ ～1,825％。

　　其中，仁新單周成交量來到18,940張，周漲65.19％，囊括單周量 價「雙冠王」，能率亞洲、圓祥生技周成交量分別為4,876張、3,65 8張，股價同步繳出帶量走揚表現。

　　仁新子公司Belite用於罕見疾病斯特格病變新藥LBS-008即將解盲 ，已有美國投行對其上市與高藥價抱持正面看法，仁新持有Belite持 股為48.7％，在押寶買盤帶動下，推升股價大幅上漲。

　　另外，興櫃生力軍聯剛科技甫登錄一周，即繳出亮眼漲幅，單周上 漲37.31％，公司長期深耕工控、半導體自動化及資料備援領域，以 自有研發的RCVM遠端監控系統、AiRPA自動化代操系統與ARAID工業電 腦備援系統等產品，成為半導體與電子製造業智慧化升級的重要合作 夥伴。

　　而能率集團旗下能率亞洲將於12月下旬上櫃，為國內創投市場再添 一重要指標案例，能率亞洲今年6月投資美國新創機器人公司Agilit y，Agility再引資輝達而引起市場高度關注。

　　能率亞洲成立於2015年，目前實收資本額新台幣16.75億元，主要 從事創業投資業務，為國內少數同時具備台灣及日本完整產業網絡之 永續型創投機構，隨著即將上櫃，推升股價周漲35.94％。

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，受惠市場投資信心修復，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.7%，生技醫療股仁新（6696）本周以超過六成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數大舉增加至32檔，其中前十強介於18.2%至65.1%，以產業分布觀察，生技醫療股接棒科技股，成為本周資金主要青睞對象，一共入列六檔，科技股兩檔，綠能環保、其他族群各一。

本周漲幅前十強依序為新藥研發仁新65.1%、工業自動化股聯剛科技37.3%、創業投資股能率亞洲35.9%、新藥研發商圓祥生技25.6%、光通訊跳接線廠連訊23.2%、生技醫療股雲象科技21.4%、生技醫療股永笙-KY漲21.2%、生技醫療股通用幹細胞*漲20.01%、醫療耗材股晶鑽生醫18.8%、風電股世紀樺欣18.2%。

本周有六家公司登錄興櫃，分別為24日生技醫療股鼎晉生技，26日眼球商機的科明、半導體設備供應鏈的聖凰，27日太陽能供應鏈海利普、新藥股藥祇、半導體的碩正科技。

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌3.04%，生技醫療股竟天（6917）本周以逼近兩成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數減少至一檔，其中前十強介於4.8%至19.6%間，以產業分布觀察，科技股持續受買盤關注入列四檔，生技醫療業兩檔、化工股兩檔，其他為鋼鐵、文化創意股各一。

本周漲幅前十強依序為生技醫療股竟天19.6%、連接器股貝爾威勒8.9%、離岸風電股世紀風電8.6%、AI供應鏈聖育8.05%、能源技術股睿騰能源7.6%、碳纖維股永虹先進7.5%、IC測試股鴻勁7.2%、半導體耗材芝普5.6%、新藥及醫療器材公司泰宗4.9%、影音製作公司百聿數碼4.8%、

本周有三家公司登錄興櫃，台灣首家聚焦數位健康與糖尿病照護方案的慧康生技*-KY在17日掛牌；工業自動化系統方案商聯剛科技、伺服器廠安圖斯同樣在昨（21）日掛牌，其中安圖斯為宏碁集團子公司，產品線涵蓋PC工作站、互動顯示器及伺服器產品。