1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣102,685,464元，每股配發新台幣9元。
(2)股票股利新台幣12,436,350元，每股配發新台幣1.09元(每仟股配發109股)。
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/29
6.停止過戶起始日期:114/08/30
7.停止過戶截止日期:114/09/03
8.除權（息）基準日:114/09/03
9.現金股利發放日期:114/09/30
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):323,896
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,995
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,248
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,044
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,190
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,190
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.73
11.期末總資產(仟元):1,262,511
12.期末總負債(仟元):273,298
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):989,213
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳珮瑜/慶康科技(股)公司 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:胡書華/慶康科技(股)公司 管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/09
8.其他應敘明事項:胡書華育嬰假留職停薪後復職並經本公司114年06月09日董事會
決議通過任命。

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):501,197
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,812
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):216,094
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):249,426
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):201,020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,020
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):17.62
11.期末總資產(仟元):1,187,462
12.期末總負債(仟元):183,182
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,004,280
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.增資資金來源:113年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,243,635股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣12,436,350元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發109股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
得由股東自股票停止過戶日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，該畸零股擬提請
股東常會授權董事長洽特定人按面額認購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未
滿一股之畸零股款，將作為處理帳簿劃撥之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後，如
因本公司股本變動致影響股東配股率時，或經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運
需要須予變更時，授權董事長全權處理之。

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,685,464
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.09000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：1,243,635
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台南科學園區環東路一段320號本公司會議室R501
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)2024年度審計委員會查核報告。
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「董事選任程序」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)凡有意提案之股東請於民國114年3月21日起至民國114年3月31日下午5時前以掛號
函件寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請
於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣。
受理提名處所:慶康科技股份有限公司(地址:台南科學園區環東路一段320號，
電話:06-5053050)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/12/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀雯/慶康科技(股)公司 管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/09
8.其他應敘明事項:經本公司113年12月09日董事會決議通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡書華/慶康科技(股)公司 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳珮瑜/慶康科技(股)公司 管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/09
8.其他應敘明事項:經本公司113年12月09日董事會決議通過任命。